尊敬的股东：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，我们公司定于X年X月X日召开股东会。现公告如下：

1. 召开时间：X年X月X日上午9时30分。

2. 召开地点：公司总部会议室。

3. 召开议程：

（1）听取董事会关于公司年度工作报告、财务报表及利润分配方案的报告;

（2）选举公司董事;

（3）选举公司监事;

（4）决议关于公司年度工作报告、财务报表及利润分配方案的议案;

（5）决议关于公司董事、监事报酬的议案;

（6）决议公司章程的议案;

（7）授权董事会办理股东大会决议事项的议案。

4. 参会股东须持股东证或委托书及代表身份证件到场，并提前报到领取会议材料。

5. 如有其他议题，可在会前向董事会递交提案，董事会将组织审议。

特此公告。

公司董事会

X年X月X日