天津企业境外投资备案所需的材料有哪些

天津企业境外投资备案所需的材料有哪些

2023-06-13 10:13 浏览:27次

天津企业境外投资备案所需的材料有哪些天津企业境外投资备案所需的材料有哪些

国内投资人要是要在海外注册公司并直接在海外开展投资，那么首先要做的就是境外投资备案ODI，要是没有做境外投资备案是不可在境外开展任何投资项目活动的。

何为ODI？即境外投资备案，指国内企业、团体在通过有关部门的批准后，借助设立、兼并、入股等方式在境外投资备案，以操控境外企业的经营自主权为核心目的。

按照有关法规，境内的非公有制企业开展海外投资备案或兼并交易，需得到商务部门境外投资手段的批准、发改委对境外投资项目的批准或备案、银行外汇备案三大阶段。

ODI备案所需资料

发改委备案申请报告文件在*上面、境外投资备案表、营业执照扫描件、境外投资可信性保证书、“企业拟建立境外全资子公司”的决定、项目可行性阐述、追溯至*后实控人的投资主体股权架构图、银行流水(银行流水原件)、财务报告。

申请ODI备案对企业的标准

境内公司**是建立满1年以上(建立时间不足一年的企业，没办法给予完整的经审计的财务报告的，通常没办法借助审核部门的批准或备案)；*近一年单独第三方会计事务所提供的财务报告不可发生损失；净资产回报（收益）率=纯利润/所有者权益，**是高于5%，越高越好；资产负债率=负债总额/总资产，**是小于78%，越低越好；股东背景、融资来源务必真实、合理合法。

ODI备案申请的特别注意

通常情况下，发改委备案和商务部(厅)批准可以同步操作开展，主要根本原因是向两大机构所提交的资料基本上相同。要是要想提升 ODI备案的成功率，则推荐先申办由商务部(厅)批准的《境外投资证书》；之后再申办发改委颁发的《境外投资备案》；境内企业在境外建立皮包公司，不进行真实境外投资业务的ODI备案申请是不予以借助的。

资金证明以提交企业*近三个月的银行流水为标准，具体证明开据时间以提交正式ODI备案申请所需资料之日为标准。提交的资料一定要实行预提交制；即:在正式提交申请前，先将准备提交的资料提交至市级商务局经外处批准和给予修改建议，按照修改建议，对提交资料开展修改和完善。