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1、商务厅/部核准备案
商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核,则需要依据项目本身的风险情况进行确定,如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的,则进行核准;而对于其他情况,则采取备案管理。
2、发改委核准备案(国家或省级)
发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。
3、银行部门外汇审核
银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批,由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责,因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受ODI审批申请。
本文主要内容:
1.ODI备案的适用主体
2.ODI备案有哪几种?
3.哪些行业不好通过ODI审批?
一、ODI备案的适用主体
中国大陆企业需要在境外(含港澳)设立公司或并购公司股权时
1. 设立公司时,在资金汇出前需要做ODI(境外投资备案),才允许企业进行在海外设立公司并且通过外汇管理局(银行)汇出投资款项;
建议:先核名再做ODI,否则一旦公司名称被占用,会影响整个ODI以及后续对外投资注资的进展
2. 并购公司股权时,在资金汇出前需要做ODI(境外投资备案),而且需要境外公司的审计报告和并购股权协议,完成ODI(境外投资备案)后,才允许企业进行并购海外公司的股权;
二、ODI备案有哪几种?
3. 新设(****设立海外子公司、分公司、办事处)
4. 合资新设(两个股东以上投资设立海外公司)
5. 并购(并购海外公司的股权)
三、哪些行业不好通过ODI审批?
1.房地产业
a.房地产开发经营
2.住宿业
a.酒店业
3.文化、体育和娱乐业
a.体育俱乐部
b.娱乐业
c影城
4.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
四、提供的服务内容
1. 前期对外投资方案,公司整体架构,资金合规咨询
2. 收集贵司资料信息,撰写可行性报告等所需全部文件
3. 提交资料到商务部、发改委,全程跟进保证下证
4. 境外公司注册,开户等秘书服务
5.协助在投资目的地大使馆报到
境外投资备案所涉及的流程和注意事项较多,有需要申请办理的老板欢迎咨询腾博余小姐,腾博将一一为您解答,感谢耐心阅读