境外投资备案（ODI备案）审批流程时间以及要点详细分解

得益于贸易全球化与交易线上化的双项加持，近年来，全球跨境电商产业呈现高速发展态势。
麦肯锡发布的《中国跨境电商市场研究白皮书》显示，预计全球跨境电商交易额将从2016年的4000亿美元增长到2021年的1.25万亿美元，年均增速超25%。

伴随着跨境电商产业呈现高速发展态势，三方支付也加速布局海外市场。
日前，连连集团旗下的连连泰国CEO王云娜透露，在历时一年多的产品打磨之后，连连泰国产品于今年陆续落地，并相继接入了麦当劳、shopify等头部企业及多家中国跨境电商企业，不到半年的时间，以超过60%的月均交易增速在泰国当地疯狂“圈粉”，迅速迈入“亿元规模俱乐部”。

毗邻全球第二大经济体，东南亚的互联网尤其是电子商务产业的发展在近年来以超过30%的复合增长率领跑全球。
其中，作为当地第二大经济体，泰国成为中国企业出海的绝.佳跳板，众多来自中国的电商、游戏、数字娱乐企业正对这个坐拥超过6900万人口、80%移动互联网覆盖率的市场跃跃欲试，以求在这个正经历数字经济产业变革的市场中分得一杯红利。
正如几年前的中国一样，撬动这个市场的敲门砖或许依然是在线支付。

对出海企业来说，无论蕞终产品是面向C端用户，还是B端商户，资金收付都是必不可少的刚性需求。
一方面，支付决定着业务资金的运转和利润的回流；另一方面，庞大的交易信息也可为出海企业的市场决策提供重要参考。

虽然说跨境电商行业目前是在国家管控压制的范围内，但无论是跨境电商也好，中国鼓励制造业创新走出去也好，国内无数企业家都是在筹备境外投资设立企业将自己的企业带向全世界，正如华为，阿里等大企业，都在国外有自己的产业链布局全世界，中产在国家鼓励之下必然无限扩大，境外投资也是成功企业几乎是必走的道路，小编下文就跟大家分析分析，国内企业如何将资金合规的出境做新公司设立或者并购呢？境外投资备案，也是我们常说的ODI备案到底如何才能顺利申请下来呢？小编将根据实际操作经验做详细解析，包含境外投资备案（ODI备案）所需材料、境外投资备案（ODI备案）申办流程、境外投资备案（ODI备案）申办注意事项以及境外投资备案（ODI备案）常见问题解析等几个方面详细讲解。

境外投资备案（ODI备案）去哪里申请？

办理境外投资许可证，首先需先在商务部系统提交相应的公司信息，并提交相关资料，然后递交至经贸委窗口，等审核通过后领取证书。

《境外投资管理办法》第九条规定，对属于备案情形的境外投资，中央企业报商务部备案;地方企业报所在地省级商务主管部门备案。
中央企业和地方企业通过"管理系统"按要求填写并打印《境外投资备案表》加盖印章后，连同企业营业执照复印件分别报商务部或省级商务主管部门备案。
《备案表》填写如实、完整、符合法定形式，且企业在《备案表》中声明其境外投资无本办法第四条所列情形的，商务部或省级商务主管部门应当自收到《备案表》之日起3个工作日内予以备案并颁发《证书》。

       境外投资备案（ODI备案）申请条件

(一)申请人条件

中国境内依法设立的企业、事业单位

(二)具备或符合以下条件的，准予备案：

申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。

(三)有如下情形之一的，不予以备案：

1.申请材料不齐全或不符合法定形式。

2.属于核准情况的。

3.企业提供虚假材料申请的。

4.其他不予以备案的情形。

 境外投资备案（ODI备案）所需的办理材料

(一)办理境外投资备案需提交材料

1.企业营业执照;

2.通过 “境外投资备案和核准管理系统”，填写《境外投资备案表》;

3.按《境外投资项目核准和备案管理办法的通知》要求需提供的其它材料;

4.主管部门要求企业提供的证明境外项目真实性的相关材料。

以上材料(备案表需要加盖企业鲜章)扫描成图片或PDF格式，在“系统”里作为《境外投资备案表》电子附件上传，不再提交纸质文件。

(二)办理境外投资核准需提交材料

1、境外投资申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等(企业正式文件，加盖企业鲜章);

2、通过商务部合作司“境外投资管理系统”(以下简称“系统”)填写如实、完整并上报的《境外投资申请表》(正反面打印，加盖企业鲜章);

3、境外投资相关合同或协议(加盖企业鲜章);

4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;

5、企业营业执照(复印件，加盖企业鲜章)

 境外投资备案（ODI备案）申请人的权利和义务

(一)依据《境外投资管理办法》，申请人依法享有以下权利：

1.依法提供申请材料的权利。

2.对行政部门进行监督的权利。

(二)依据《境外投资管理办法》，申请人依法履行以下义务：

1.提供真实申请材料。

2.遵守境内外法律法规和政策规定。

3.要求境外企业中方负责人向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。

4.向原备案或核准的商务部或省级商务主管部门报告境外投资业务情况、统计资料，以及与境外投资相关的困难、问题，并确保报送情况和数据真实准确。

境外投资备案（ODI备案）所需环节流程

（一）企业在做出向境外投资的决议后，首先应向省级发改委申请，省级发改委审核报国家发改委批准，取得发改委对项目的核准。

（二）履行上述审批程序后，企业通过省级商务部门向商务部提出申请，获得商务部门的核准，取得中国企业境外投资证书。

（三）企业需到外管局办理外汇登记，凭境外直接投资主管部门的核准文件和境外直接投资外汇登记证，在外汇指定银行办理境外直接投资资金汇出手续以将外汇汇出中国。

二、境外投资备案（ODI备案）具体流程及要点

一、境外投资备案（ODI备案）发改委对投资立项核准

企业在项目对外开展实质性工作之前，即境外收购项目在对外签署约束性协议、提出约束性报价及向对方国家（地区）政府审查部门提出申请之前，应先由省级发改委初核，后向国家发展改革委报送项目信息报告，并抄报国务院行业管理部门。
国家发展改革委收到项目信息报告后，对于报告内容要求的项目，在7个工作日内向报送单位出具确认函，确认函将标明一定的有效期。
有关企业可在有效期内对外开展实质性工作，如在此期间未能完成，应根据情况办理确认函延期，或者重新报送项目信息报告。

1、境外投资备案（ODI备案）报批文件

（1）项目申请报告；

报送发改委的申请报告包括以下内容：

①项目名称、投资方基本情况；

②项目背景情况及投资环境情况；

③项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场，以及项目效益、风险情况；

④项目总投资、出资额、出资方式及用汇金额

（2）公司董事会决议或相关的出资决议；

（3）证明中方及合作方资产、经营和资信情况的文件；

（4）投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或框架协议等文件。

2、境外投资备案（ODI备案）审批时限

国家发改委受理项目申请报告后，应自受理项目申请报告之日起20个工作日内完成对项目申请报告的核准，可延长10日并需告知项目申请人。

已核准项目出现下列情形之一的，需向国家发改委申请变更：

（1）建设规模、主要建设内容及主要产品、地点发生变化；

（2）投资方或股权发生变化；

（3）中方投资超过原核准的中方投资额20%及以上；

（4）在计划建设或收购交割期内未实施。

二、境外投资备案（ODI备案）商务主管部门发放境外投资证书

企业通过商务部建立“境外投资管理系统”按要求填写打印申请表，通过所在地省级商务主管部门向商务部提出申请。
申请表填写完整且符合法定形式的即予颁发《对外投资批准证书》。

1、境外投资备案（ODI备案）申请文件

（1）申请书（主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等）；

（2）《境外投资申请表》

（企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章）；

（3）境外投资相关合同或协议；

（4）有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

（5）企业营业执照复印件。

省级商务主管部门自受理之日起10个工作日内进行初审，同意后上报商务部。
商务部15个工作日内做出是否核准的决定。

三、境外投资备案（ODI备案）外管局外汇登记

企业在所在地外汇局办理境外直接投资外汇时，应说明资金来情况，外汇投资不超过1000万美元的，由外管支局颁发境外直接投资外汇登记证。

（1）外汇资金来源情况的说明材料；（2）境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构

代码证;（3）境外直接投资主管部门对该项投资的核准文件或证书；（4）如果发生前期费用汇出的，提供相关说明文件及汇出凭证；（5）外汇局要求的其他材料。

省级外汇管理分局应在20工作日内完成核准并颁发《境外直接投资外汇登记证》。

三、境外投资备案（ODI备案）需取得的批准文件及相关法律法规

国家发改委：投资项目批复（境外投资项目核准和备案管理办法）

商务主管部门：对外投资批准证书（境外投资管理办法）

外汇管理部门：境外直接投资外汇登记证（境内机构境外直接投资外汇管理规定）

以上便是小编整理的境外投资备案（ODI备案）审批流程时间以及要点详细分解，欢迎各位朋友联系小编了解详情。

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