什么是ODI备案？办理需满足哪些条件？

什么是ODI备案？办理需满足哪些条件？

什么是ODI备案？办理需满足哪些条件？

随着“一带一路”的推动，中国企业选择在境外投资越来越多。
其中，对外投资备案（ODI备案）是国内企业的境外投资合法途径之一，所涉及的对外投资备案审核流程也是投资者最为关切的问题。

什么是ODI备案？

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。
如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。
需要提醒的是，境外投资（ODI）备案仅针对设立的境外企业。
换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。
同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

境外投资备案需要什么条件？

根据我司的境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可以通过审核：

1.符合“境外投资”定义：

境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2.主体和成立时间要求：

主体需要为我国境内依法成立的企业。
但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案；

3.股东背景、资金来源、投资真实性：

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

4.最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损：

净资产回报率zuihao高于5%，同时资产负债率zuihao低于70%；

我们金九国际咨询服务，办理全国境外投资备案，北京、上海等地疑难境外投资备案，一对一客户经理全流程服务，团队分析，撰写尽职调查报告、可行性研究报告、工作落实情况，办理速度超过同行业30%，如因我们的原因不成功不收费取任何费用。