什么情况下企业要办理ODI备案？

什么情况下企业要办理ODI备案？

什么情况下企业要办理ODI备案？

境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业）通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
企业开展境外投资，依法自主决策、自负盈亏。

那么什么样的企业需要办理ODI备案呢？

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业：

企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业：

有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司ODI备案证书，银行才会同意打款操作。

3、返程投资：

如果国内公司在海外设立的子公司，要再返回国内设立外资企业，那这个外资公司要开立外汇银行账户时，银行会要求提供之前国内公司对海外子所申请的ODI备案文件;

4、海外上市(红筹/VIE架构搭建)：

一方面是便于境外融资和资本运作，方便未来的投资退出，另一方面也是基于税务方面的考量。

5、跨境电商业务开展：

是有大额资金出入境需求的跨境电商公司转型合规的必然选择。

我们的专业团队有着多年的从业经验，对于两个部门不同审批着重点都有着充分的了解，可以在尽调报告的编写，以及可研报告、投资环境分析评价等材料为您节省大量的时间精力，为您提供“一站式”办理服务。