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合资有限公司股东会决议样本：股权转让

青浦区合资公司变更股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，         公司临时股东会会议于    年  月  在      召开。本次会议由       ①提议召开，      ②于会议召开    日③以前以     方式通知全体股东，应到会股东     人，实际到会股东      人④，占总股数     %。会议由     ⑤主持，形成决议如下：

一、同意股东     受让    持有的本公司____%的股权。其他股东放弃优先购买权。⑥

二、股权转让后，公司股东持股情况如下：

_________，认缴出资额：________万元，出资比例________% 

_________，认缴出资额：________万元，出资比例________%

三、通过公司章程修正案⑦；

四、公司股东发生变动后，公司董事、监事、高管人员不变。⑧

以上事项表决结果：同意的，占总股数               %⑨

　　　　　　　　　不同意的，占总股数             %

　　　　　　　　　弃权的，占总股数               %

股东（签字、盖章）⑩

年   月   日

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注：①临时会议的提议人为：代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事（不设董事会的为执行董事），监事会。

②股东会会议的召集人为：董事会（不设董事会的为执行董事）；董事会（执行董事）不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

③根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

④如果有股东未出席股东会议，应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明，并在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

⑤股东会会议的主持人为：董事长（不设董事会的为执行董事），董事长（执行董事）不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会（不设监事会的为监事）、代表十分之一以上表决权的股东。

⑥股东内部转让股权的，此款删除“其他股东放弃优先购买权”。股东向股东以外的人转让其出资的，必须其他股东过半数同意；股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让；不同意的股东应当在同等条件下购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让。

⑦通过章程的，此款写为“通过修改后的公司章程”。

⑧公司董事、监事、高管人员发生变化的，此款写明任免情况。

⑨股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑩此处为股权转让后的公司股东签署。

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合资有限公司股权转让协议样本 

股权转让协议

本协议由以下各方于_  __年___月___日在_____       ___共同签署。

出让方： 　　　    　　（以下称甲方）住所：　　　      　　；

　　　    　 　（以下称乙方）住所：　　　      　　；

受让方：　　　    　 　（以下称丙方）住所：　　　    　　  ；

　　　    　 　（以下称丁方）住所：　　　      　　。

____________________有限公司（以下称标的公司）注册资本__________万元人民币，甲方出资___________万元人民币，占    %；乙方出资_________万元人民币，占    %。根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好协商，达成条款如下：

第一条 （股权转让标的和转让价格）

一、甲方将所持有标的公司    ％股权作价__  ___万元人民币转让给丙方；乙方将所持有标的公司    ％股权作价___  ___万元人民币转让给丁方。

二、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

三、受让方应于本协议签定之日起  日内，向出让方付清全部股权转让价款。

第二条 （承诺和保证）

甲方、乙方保证本合同第一条转让给丙方、丁方的股权为甲方、乙方合法拥有，甲方、乙方拥有完全、有效的处分权。甲方、乙方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

第三条 （违约责任）

第四条 （解决争议的方法）

本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应提交上海仲裁委员会仲裁 。 

第五条 （其他）

一、本协议一式    份，协议各方各执    份，标的公司执    份，以备办理有关手续时使用。

二、本协议各方签字后生效。

甲方（签字、盖章）                       乙方（签字、盖章）

丙方（签字、盖章）                       丁方（签字、盖章）

                                              年    月    日

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合资有限公司章程修正案

上海                公司章程修正案

根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：

一、章程第  条原为：                                             

现将该条修改为：                                               

二、章程第  条原为：                                             

三、章程其他条款不变。

法定代表人签字①

年   月   日

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注：①章程修正案也可以由全体股东签署，此处修改为“股东（签字、盖章）”。