境外投资备案odi穿透的股东架构（ODI备案）

一、境外直接投资ODI

境外直接投资（Overseas Direct Investment，简称“ODI”），指境内机构经境外直接投资主管部门核准或备案，通过设立（包括独资、合资、合作）、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。ODI通常涉及三个部门，分别是国家发改委及地方发展改革部门、商务部及地方商委和银行（外汇管理局）。

二、国内企业办理境外投资备案的要求：

　　1、境内公司成立满一年;

　　2、境内公司盈利超过投资金额;

　　3、境内公司不涉及敏感行业;

三、境外投资备案需要提交的材料：

　　1、 境内主体的执照

　　2、 上年度的审计报告

　　3、银行资信证明

　　4、 境外公司开业证明、章程(中英文版、很重要)

　　5、 投资主体法人的身份证扫描件

　　6、 境内公司组织架构图

四、办理境外投资备案的审批部门及备案流程;

　　(一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

　　(二)商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

　　(三)外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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