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2022深圳企业办理境外投资备案新规
2023-10-12 11:46  浏览:9
2022深圳企业办理境外投资备案新规

根据相关统计数据,2020年,沧州外贸进出口完成318.3亿元。在疫情影响严重的情况下,我市坚持内抓帮扶、外拓市场,密集出台8个稳外贸政策文件,设立了1500万元稳外贸专项资金。建立了对全部1582家外贸企业的全覆盖包联帮扶机制,帮助企业解决各类问题316个,融资9亿元。举办了两场面向海外市场的沧州重点出口产品数字展,意向成交2320万美元,帮助全市外贸企业拓市场、稳订单、渡难关。

 

全新河北沧州境外投资备案发改委和商务厅的流程及资料

 

《企业境外投资管理办法》所称境外投资,是指中华人民共和国境内企业(以下称“投资主体”)直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。 前款所称投资活动,主要包括但不限于下列情形: (一)获得境外土地所有权、使用权等权益; (二)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益; (三)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益; (四)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益; (五)新建或改扩建境外固定资产; (六)新建境外企业或向既有境外企业增加投资; (七)新设或参股境外股权投资基金; (八)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。 本办法所称企业,包括各种类型的非金融企业和金融企业。 本办法所称控制,是指直接或间接拥有企业半数以上表决权,或虽不拥有半数以上表决权,但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

企业办理境外投资需要获得商务厅企业境外投资证书、发改委境外投资备案通知书、银行外汇登记三个步骤

一、商务厅境外投资备案(新设境外公司)需要的材料:

1.营业执照

2.境外投资备案表

3.前期工作落实情况说明

4.对外投资设立企业或并购的章程

5.境内投资主体董事会决议或出资决议

6.境外投资真实性承诺书

二、发改委境外投资项目备案通知书需要的材料:

 1、投资主体注册登记证明文件 

 2、追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图  

 3、经审计的投资主体财务报表

 4、投资主体投资决策文件

 5、具有法律约束效力的协议或类似文件 

 6、证明投资资金来源真实合规的支持性文件

 7、境外投资真实性承诺书

三、银行外汇登记审核需要的材料:

  1、书面申请及《境外直接投资外汇登记业务申请表 》

  2、商务局《企业境外投资证书》

  3、发展和改革委员会《项目备案通知书》

  4、境外投资企业在境外登记成立文件

  5、中方股东营业执照、法人证件

  6、有关境外投资的董事会决议(或合伙人决议)

  7、境外合同或其他证明境外投资真实性的证明材料

  8、向银行说明投资资金来源与资金用途(使用计划)情况

  9、近一期审计报告

  10、近三个月银行账户对账单

  11、向发改委备案时提交的前期项目情况说明向商务局备案时填报的《境外投资项目备案表》

以上审核资料如是复印件需盖公章

详情请来电免费咨询


对于经营者集中的监管,商务部主要承担了受理和审查经营者集中申报及具体执法工作。根据国务院《关于经营者集中申报标准的规定》,只要参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币,即需要进行经营者集中申报。

二、投资资金合规

在投资行为合规的前提下,涉及投资资金汇出的,需根据国家外汇管理局颁布的《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》等相关政策通过中国投资企业的注册地银行办理直接外汇登记。需要注意的是,投资企业以境外资金或其他境外资产或权益出资的境外直接投资,需要向注册地银行说明境外资金留存或境外收益获取的合规性。

三、海外投资“出口管制审查”合规

由于海外投资的复杂性,中国企业也应积极建立自身的“出口管制体系”,完成内部出口管制合规性审批。在履行相关审批的过程中,不仅要了解并判断投资标的及其所在国别是否涉及全面制裁或有限制裁,还需要对交易方、用户是否会涉及到制裁清单上的实体或个人都进行尽职调查,避免再次发生“中兴事件”。


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