大陆企业资金外汇设立公司需要备案吗？

1. 境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提

2. 是企业境外上市的重大瑕疵考察点，是项目进行交易的重要考量条件

3. 未备案擅自经营者，项目单位信息列入异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台

4. 境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为

5. 未备案擅自经营者，外汇进出受限，投资资金将无法通过银行顺利汇出

6. 境外子公司返程投资大陆，如没有办理备案手续无法完成返程投资

大陆企业资金外汇设立公司ODI备案的必要性

法律合规性：各国都设立了一系列的法规和政策来监管和管理境外投资。进行备案是符合当地法律法规的重要要求，确保投资者的合法性和合规性。没有备案可能会导致投资违法，引发法律风险和纠纷。

透明度和监管：境外投资备案提供了透明度和监管机制，能够让相关机构对投资活动进行监督和评估。备案过程中，投资者需要提供详细的投资计划、资金来源等信息，这有助于相关机构了解和评估投资项目的可行性、合规性和风险。

资金流动管理：境外投资备案是国家对资本流动进行管理的重要手段。通过备案，国家可以掌握和管理资本流动的信息，维护金融稳定和经济安全。备案能够帮助国家控制潜在的资本外逃风险，防范金融风险。

投资保护：境外投资备案可以提供投资保护机制。一旦投资项目经过备案并获得批准，投资者将获得备案证明，这可以作为投资合法性和权益保护的依据。备案证明可以为投资者提供法律保障，在投资争议或纠纷解决中发挥重要作用。

信任和合作伙伴关系：境外投资备案显示了投资者对当地法律法规的尊重和遵守，有助于建立信任和良好的合作伙伴关系。备案能够向当地政府、机构和合作伙伴展示投资者的诚信和责任意识，为未来的合作提供有力的基础。

境外投资备案对于投资者来说是非常重要的。它确保了投资的合法性、合规性和透明度，保护投资者的权益，同时也为国家提供了资本流动的监管和管理手段。投资者在进行境外投资时应当认真遵守当地的法律法规，并积极进行备案手续，以确保投资的安全和可持续发展。

ODI备案攻略

1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料3个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，1个工作日；

3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，0个工作日；

4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

（根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。海南境外投资备案涉及的政府单位有：商务部、发改委、外管局。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。）