浙江贸易公司如何办理境外投资备案（ODI程序）

境外投资备案是什么？

海外投资备案是指一家公司或个人在境外设立企业，或者是要做一个项目，到境外进行投资汇钱，一般有两种情况：

1、本公司位于境外。

2、中方公司作为一家境外企业进行股东并购。

申请境外投资备案有哪些要求？

境内公司成立满一年。

境内公司的利润超过投资总额。

境内公司为境外公司的股东。

外国投资备案申请条件。

㈠申报条件：

1、符合“境外投资”的定义：境外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有所有权、控制权、管理权和其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业可以申报境外投资。但企业成立时间不满一年，不能提供完整的经审计财务报表的，一般不能获得审批部门的批准或备案；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：不能具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行贷 款、以募集资金等合规方式获得的资金)，以及境外投资项目的真实性，难以通过审查；

四、近六种海外投资受关注类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市，以及房地产、娱乐、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门的严格审查。

1、境外投资企业实行备案管理。

(1)境外投资备案表；

(2)营业执照、组织机构代码证复印件；

(3)申请并购或收购海外投资的企业，须提交合作协议或签订相关合同；

(4)省属国有企业须提交省国资委批准的企业对外投资业务函件。

2、对涉及敏感国家和地区、敏感行业的企业，对境外投资实行核准管理。

(1)申请材料(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、金额、经营范围、经营期限、资金来源、投资具体内容)；

(2)境外投资申请书；

3.与境外投资有关的合同或协议；

(4)有关部门对境外投资涉及的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料；

(5)境外并购投资的种类应提交境外并购事项初步报告；

(6)营业执照复印件。

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