镇江贸易企业如何办理境外投资备案（ODI程序）

 自2018年以来，我国有不少内地企业选择赴境外上市，而中国香港和美国成为中国企业家们*热门的选择。随着国家对资金监管愈加规范，市场环境的客观变化以及内地企业境外上市（一般为红筹架构（包括VIE架构））地的选择，使得很多人民币基金也会选择赴境外去投资红筹架构的拟上市标的公司，那么就可能面临申请境外直接投资（简称“ODI”）的核准/备案问题，完成ODI审批程序，方能直接在海外持股。

目前从投资环境看，欧盟的优势表现在六个方面：（1）一个拥有 4 亿多消费者的统一市场；（2）经济与政治环境总体健全稳定；（3）法律法规完善透明；（4）**的现代化基础设施；（5）高水平的劳动力素质和科研能力；（6）产业群聚优势。

《2020 年全球竞争力报告》按照经济表现、政府效能、商业效能及基础设施四个主要标准评估，列出全球 63 个经济体的竞争力表现，***十的有 3 个欧盟国家，即丹麦、荷兰、瑞典分别名列第 2、4、6 位。
（2）欧盟各成员国原则上实行外汇和资本自由流动，对外汇汇入和汇出没有限制。但是，超过一定金额欧元等值货币的汇入、汇出款可能要求申报，具体金额要求由各国规定。
（3）如果出境到欧盟国家以外，或从欧盟以外国家入境，旅客可随身携带不超过 1 万欧元的现金（或等值其他货币以及股票、债券和旅行支票等可兑换为现金的物品)出入境，超过限额必须向海关申报，未申报被海关查获的，超出 1 万欧元限额的 30%将被海关没收。

境外投资备案怎么办理?

首先需要理解什么叫做企业境外投资备案?境外投资备案就是指的是一个境内公司或者个人在境外投资成立个公司，或者做一个项目，然后公司或者个人往境外的公司的投钱，这种行为就是我们说的企业境外投资备案。

然后我来说一下境外投资备案的审批流程：

境外投资备案的受理方式是书面受理。流程是先在网上进行公司的基本信息登记，填写好材料之后，提交电子材料，同时提交纸质版的文件至当地商委部门。然后商委的工作人员会审核公司的材料，时间大概是3-5个工作日，审核期间老师发现公司文件有问题的话，会打电话通知我们哪里出问题了，然后我们把材料取回来进行修改，修改完之后再去提交就可以;如果通过商委工作人员的真实性审核的话，老师也会打电话通知去领取证书，此时我们领取的文件就是《企业境外投资证书》

在我们提交商委文件的同时也可以去提交发改委的材料，发改委的流程和上述的流程差不多，也是需要走审批，时间是15个工作日左右。等审批通过之后发改委会颁发一个文件叫《境外投资项目备案通知书》。

大家应该了解到一般来说在境外进行投资的主体都是公司，境外投资备案的审批流程是首先要在网上填写公司的具体信息并提交，同时到商委部门提交纸质资料。审批的时间大概在三天至五天左右，如果材料有问题，可以进行修改重新进行提交申请。

境外投资备案申请资料

1、境内投资的主体信息（投资主体的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份证等文件的复印件）。

2、境内投资主体（深圳公司）近一个月财务报表；

3、中方投资的构成自有资金金额

4、中方投资的构成代款资金金额，需要代款合同一份；

5、向个人代款需提供个人的身份证复印件和个人近一个月银行水单；

6、向企业代款需提供营业执照复印件的身份证和个人近近一个月财务报表并加盖公章

7、境内投资主体（深圳公司）股东会决议1份；

8、境外企业投资的基本事由，项目说明书（新设项目包括经营内容、规模、产品/市场、配套基础设施、投资回收期等。并购类投资，需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等。）

9、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本（中方占股份比例、外方占股份比例）、注册地址等信息。

10、加盖公章申请表格；

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于 2005 年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下， 为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作 出重⼤贡献。截至目前，已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。