境外投资ODI备案：深圳企业境外投资备案办理条件及全流程

很多人都不知道什么是境外投资备案，为什么要办理境外投资备案证书，有了这个证书能做什么？首先，如果您想要在海外成立一家公司或者是想要投资海外项目，想要往国外打钱的话就需要办理境外投资备案，不然银行就不会给您操作打钱。

境外投资备案（ODI备案），简单来说就是中国境内企业进行境外直接投资或并购交易，需要在获得发改委、商务部以及外汇管理局三个部门的核准、备案或登记。一般来说，境外投资备案分为两种：

1.新设。新设就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求
2.并购。并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，但是需要出具尽职调查。

深圳境外投资备案的办理条件：
1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、主体和成立时间要求：成立满一年且可以提供完整的经审计的财务报表；

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：需要具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性；

4、大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。

深圳境外投资备案办理流程：

确定发起主体-整理材料-商务部审核获得批文-发改委审核获得批文—资金汇出

1.企业管理咨询(协助企业解决经营和管理问题)2.客户资源对接及客户资源整合（通过公司客户资源实现资源共享及客户信息互通，达到引导金融产业的发展的目的）3.高端企业风险防控（企业风险管理是对企业内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价,并适时采取用经济合理的方法来综合处理风险

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