智行严格执行监管部门和上级银行的相关制度要求，实行客户身份证审核制度，严格控制假账户和假账户的开立。在为境外客户开户时，我们重点四次强化代理一卡开户三师制的敏感性，严格执行审计工作和大额汇款，严格规范大厅窗口业务管理和保安人员的手续，严格审核、检查转账汇款情况，及时观察、提醒客户异常情况。特快专递收件防伪基地、医疗保险、社保防伪展厅、信用卡防伪体验。
安排专业人员定期检查自助设备，检查自助设备是否异常，发现异常及时联系公安机关。
以进入市场为重点，构筑坚实的基础防线
分行应注意在农产品市场周边人群密集的场所进行宣传，在农产品市场的出入口悬挂横幅，结合典型案例与周边客户进行直接对话，分析欺诈手段，推广防范措施。在被害人通过网络向犯罪分子转移资金的阶段，他牢牢把握了营业厅的底线，大限度地切断了网络诈骗。营业厅张贴警讯，通报近期诈骗犯罪手段，提高前来汇款客户的警惕性，努力营造“大家注意，时刻远离”的宣传氛围。