知行严格执行监督管理部门和上级银行的相关制度要求，实行客户身份证件审查制度，严格控制开立和开立假账户。外地客户开户,重点加强代理1卡账户开户等4次严格执行审计工作和巨额汇款3师制度的敏感性,大厅窗口业务管理和保安人员严格规范程序,在转账汇款yingyeshi严格审核检查,观察发现异常情况,及时提醒客户。快递收寄防诈骗基地，医疗保险，社保诈骗预防展览，刷卡防诈骗体验。
安排专业人员定期巡视自助服务设备，检查自助服务设备有无异常，发现异常及时联系公安机关。
以进入市场为重点，构筑牢固的基础防线
分店注意在农贸市场周边拥挤场所宣传，在农贸市场出入口悬挂条幅，结合典型案例与周边客户直接对话，分析欺诈手段，推广预防措施。在受害人通过网络向罪犯转移资金的阶段，牢牢掌握营业厅的底线，大限度地防范网络诈骗案件。营业所贴着警方的告示，宣传近诈骗案件的犯罪手段，对前来汇款的顾客提高警惕，努力营造“人人皆知，时刻防范”的宣传氛围。