2022年境外投资备案ODI备案所需资料清单

2017年12月26日，国家发展改革委（“国家发改委”）发布《企业境外投资管理办法》（“11号令”）。2018年1月18日，商务部牵头七部委发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（“24号文”）。国家发改委、商务部作为境外投资（Outbound Direct Investment，“ODI”或“境外投资”）的主要监管部门，其发布的上述新规引起了业界的广泛关注。

上述新规生效后，亚新帮助客户处理了很多境外投资项目的申报工作，其中不乏交易金额达数十亿美元的大型复杂项目。我们拟结合近期的实操经验，通过两篇文章分享我们对境外投资新监管要求和实践的理解和体会。其中，本文将主要针对发改委关于境外投资的备案程序进行梳理和希望能帮到大家：

一、境外投资备案ODI备案需要准备什么材料？

（1）境内部分文件准备

1.主申请公司的营业执照，章程等注册文件；

2. 主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料；

3. 审计报告，财报；

4. 境外投资真实性承诺书；

5. 资金到位证明；

6. 个人完税凭证（如需要)

7. 其他

（2）境外部分文件准备

1.对外投资交易结构图；

2. 境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等；

3. 项目公司介绍（产业，经营范围，客户群，所持技术等等）；

4. 其他投资人情况（如需要)；

5. 签署的协议（如需要)。

（3）投资相关文件

1.境外投资备案申请表；

2. 项目可行性报告；

3. 项目DD报告；

4. 收购项目情况介绍书。

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