2022年境外投资备案ODI备案所需资料清单

2017年12月26日，国家发展改革委（“国家发改委”）发布《企业境外投资管理办法》（“11号令”）。2018年1月18日，商务部牵头七部委发布《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（“24号文”）。国家发改委、商务部作为境外投资（Outbound Direct Investment，“ODI”或“境外投资”）的主要监管部门，其发布的上述新规引起了业界的广泛关注。

上述新规生效后，亚新帮助客户处理了很多境外投资项目的申报工作，其中不乏交易金额达数十亿美元的大型复杂项目。我们拟结合近期的实操经验，通过两篇文章分享我们对境外投资新监管要求和实践的理解和体会。其中，本文将主要针对发改委关于境外投资的备案程序进行梳理和总结。希望能帮到大家：

一、境外投资备案ODI备案需要准备什么材料？

（1）境内部分文件准备

1.主申请公司的营业执照，章程等注册文件；

2. 主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料；

3. 审计报告，财报；

4. 境外投资真实性承诺书；

5. 资金到位证明；

6. 个人完税凭证（如需要)

7. 其他

（2）境外部分文件准备

1.对外投资交易结构图；

2. 境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等；

3. 项目公司介绍（产业，经营范围，客户群，所持技术等等）；

4. 其他投资人情况（如需要)；

5. 签署的协议（如需要)。

（3）投资相关文件

1.境外投资备案申请表；

2. 项目可行性报告；

3. 项目DD报告；

4. 收购项目情况介绍书。

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