国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?

国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?

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       国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先需要做的就是境外投资备案ODI,如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

      什么是ODI?即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节关于境外投资备案

1、事业单位境外投资可以备案吗?

答:可以。《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第三十六条规定:事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。

2、非企业法人境外投资可以备案吗?

答:非企业法人在境外投资设立企业,应按照《境外投资管理办法》办理;非企业法人在境外设立机构,不属于商务主管部门境外投资管理范畴,因此不能为其办理备案手续。

3、国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?

答:不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。(自然人在境外为上市而设立特殊目的公司,目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。)
       2022备案所需资料如下:

      1、发改委备案请示文件

      2、境外投资备案表

      3、营业执照复印件

      4、境外投资真实性承诺书

     5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议

     6、项目背景说明

    7、追溯到实际控制人的投资主体股权架构图

    8、资金证明(存款证明原件)

    9、审计报告。

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发布时间
2022-02-13 15:44
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