2022海外投资备案（ODI备案）申请条件和所需资料汇总
海外投资备案(核准)对象主要分为三种：
为掌握海外投资资金真实去向，同时也有利于有关部门为海外投资企业提供精准服务和保障，《暂行办法》明确海外投资备案(核准)实行*终目的地管理原则，进行“穿透式”管理。根据《暂行办法》规定，除另有规定的以外，海外投资的市场主体、决策主体、执行主体和责任主体，按照“有关部门引导、企业主导、市场化运作”的原则开展海外投资，在海外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前，应按规定向有关主管部门提交相关信息和材料; 符合法定要求的，相关主管部门为其办理备案或核准。这里所述的企业为*终目的地企业，*终目的地指境内投资主体投资*终用于项目建设或持续生产经营的所在地。这就是所谓的*终目的地管理原则。
空壳公司不备案(核准)
穿透性管理意味着对于*终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。具体而言，就是对于境内投资主体投资到*终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。
*终目的地企业再投资不备案(核准)
同时，这种管理不是无限穿透，*终目的地企业再开展的投资活动不属于现行海外投资管理范畴，无需办理海外投资备案或核准手续。
02 ODI备案的流程：
发改委立项；
向省/市发改委部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，待发放核准文件或备案通知书。 商务部门核准或备案，发放《企业海外投资证书》，企业应在收到证书2年在海外开展投资。 由企业所在地银行放外汇，并由外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《海外直接投资外汇登记证》。
03
ODI备案申请条件： 海外投资备案需要申办公司资产负债率低于70%。 海外投资备案需要申办公司不能属于是投资金融类、游 戏影视、房地产等相关行业。 办理ODI备案所需资料： 企业营业执照复印件； ① 海外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议) ② 相关的董事会或出资决议 ③ 新经审计的财务报表 ④ 前期工作落实情况说明，如：尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等 ⑤ 并购类海外投资需提交海外并购事项前期的项目报告 ⑥ 海外投资真实性承诺书
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