2022个人境外投资备案操作指南(37号文备案解读)

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腾博智慧云商股份有限公司市场部
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我公司主要经营腾博国际主营基础业务:企业新设,财税服务,共享办公,前海服务,海南自贸港入驻;资质许可:危化品,ICP,网络文化,医疗器械,食品经营,办学许可,劳务派遣;私募公司注册,金融牌照申请,两地车牌办理,香港进修移民

腾博成立于 2005 年,是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商,秉承着贴心服务创造价值的核心理念,在严格风控的前提下, 为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一,腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源,并一直遵循专业态度与卓越服务准则,致力为企业的发展作 出重⼤贡献。截至目前,已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。

前期工作落实情况说明

一、可研报告(可提供第三方机构编写的可研)

(一)公司简介(主营业务、近三年运营情况、产品优势、股权结构)

(二)境外公司简介(主营业务、股权结构、近三年运营情况、产品在投资地优势、选择投资地的原因、开展境外投资的必要性和盈利点)

二、投资资金来源情况说明及用途(资金为母公司自有资金(账面资金)/银行贷款/其他渠道、资金的详细测算和明细)

三、投资环境分析评价(投资所在地风险及政策分析)

PS:并购境外企业的项目需要提交第三方机构编写的尽职调查(涉及法律、专利技术、投资环境等风险情况,视具体项目而定)

视为异常情况的四类境外投资业务

外汇局有关负责人接受记者专访时表示,境外投资行为异常情况大致分为四类:

(1)部分成立不足数月的企业,在无任何实体经营的情况下即开展境外投资业务(“快设快出”);

(2)部分企业境外投资规模远大于境内母公司注册资本,企业财务报表反映的经营状况难以支撑其境外投资的规模(“母小子大”);

(3)个别企业境外投资项目与境内母公司主营业务相去甚远,不存在任何相关性;

(4)个别企业投资人民币来源异常,涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。

办理ODI可以联系我,免费咨询,共同探讨

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我公司主要经营私募基金公司注册备案;粤港两地车牌;境外投资备案;香港进修移民;商业保理公司注册;融资租赁公司注册;小额贷款公司注册;危化品经营许可证办理;高新企业认定;深圳人才补贴;劳务派遣许可证办理;;各种企业服务等

腾博成立于 2005 年,是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商,秉承着贴心服务创造价值的核心理念,在严格风控的前提下, 为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一,腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源,并一直遵循专业态度与卓越服务准则,致力为企业的发展作 出重⼤贡献。截至目前,已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。


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发布时间
2022-12-01 00:33
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