2023年西班牙公司注册流程及ODI备案要求

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西班牙帝国(西班牙语:Imperio Español),又称西班牙殖民帝国(西班牙语:Imperio colonial español),是世界上第 一批真正意义上的全球帝国殖民帝国之一,也是世界历史上蕞大的帝国之一, 西班牙帝国被认为是1个日不落帝国

  ODI备案的含义

  ODI全称Overseas direct investment,是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有企业或取得既有企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。‍

  为什么要做ODI备案?

  ODI备案是境内企业资金出境投资的合法途径。企业以合法合规的方式完善境内资金出境,以保证后续境外资金顺利返程回国。‍

  境外投资备案就是说一个公司或者个人在境外成立了企业,或者是要做个项目,往境外投资汇钱,就叫境外投资备案 ,一般有两种情况:

  1、公司新设在境外

  2、中方公司作为股东并购的一家境外企业

  什么是新设:新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司,大陆境内的这家公司必须作为股东,占股多少没有要求。

  什么是并购:并购就是在国外控股一家公司,作为并购方的股东,但是需要出具尽职调查。

  办理境外投资备案有什么要求?

  1、境内公司成立满一年

  2、境内公司盈利超过投资金额

  3、境内公司是境外公司的股东

  4、对外投资行业并非敏感或者受限行业(参考对外投资负面清单)。

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  办理境外投资证书需要准备的材料

  1、境外投资的基本事由;

  2、境外投资的主体信息(投资主体的营业执照、组织机构代码、税务登记证、公司章程、法定代表人证件等文件的复印件、公章);

  3、境外企业中英文名称、设立方式、经营范围、所属行业、注册资本、注册地址等信息;

  4、投资规模、包含投资总额、中方投资额、外方投资额。

  5、中方投资的构成;

  6、投资项目情况分析(包括经营内容、规模、产品配套基础设施、投资回收期等。如属于并购类投资,需包括并购目标公司的生产经营状况、资产财务状况以及具体收购方案等);

  7、项目意义(包括带动出口、获取技术、获取或建立营销网络、创在当地就业和税收等情况);

  8、与并购方签订的并购协议或计划书(并购类投资提供)。

  境外投资备案现在审批较严格,涉及投资量越大难度越大。企业主切勿谨慎申报,申报前**咨询专业的机构,确认好架构的合规合理性。


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境外投资备案及37号文登记所涉及的流程和注意事项较多,有需要申请办理的老板欢迎咨询腾博余小姐,腾博将一一为您解答,感谢耐心阅读



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发布时间
2022-12-05 17:10
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