境外投资备案------境外投投资备案审批

境外投资备案(ODI)申请注意事项

　　根据《企业境外投资管理办法》，对境外进行投资的企业应当先通过商务部门和发改部门的审批，拿到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》后再前往投资目的地进行公司注册，银行开户，蕞后回到境内投资主体的开户行办理外汇登记手续，这是合规的投资流程。腾博国际建议企业可以先在投资东道国办理企业名称预注册，没有预注册程序的地区，可直接办理国内备案手续，再设立境外企业。

　　境外投资备案流程

　　1. 发改委备案—— 要去公司注册地所在商务局发改委进行备案。

　　2. 商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。

　　3. 外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需要外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

　　4. 境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

　　境外投资备案所需资料

　　1、发改委备案请示文件;

　　2、境外投资备案表;

　　3、营业执照复印件;

　　4、境外投资真实性承诺书;

　　5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议;

　　6、项目背景说明;

　　7、追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图;

　　8、资金证明(存款证明原件);

　　9、审计报告。

　　境外投资备案(ODI)申请注意事项

　　1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

　　2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

　　3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

　　4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

　　在实际投资过程中，很多企业已经提前注册好境外公司，在银行办理外汇登记手续的时候，才发现没有取得商务部门和发改部门的两个证书，于是就去商务部门和发改部门办理补备案审批。这样的操作无疑是违规的，但如果是以境内企业身份设立的境外公司，不同的地区对于未批先设也有不同的要求，具体可以咨询腾博国际，给您出具蕞完整合规的ODI登记备案审批方案。