什么情况需要做境外投资备案(ODI)?

什么情况需要做境外投资备案(ODI)?

发布商家
腾博智慧云商股份有限公司业务部
联系人
常经理(先生)
手机
13316913601
中国企业选择在境外投资的越来越多,国家商务部和发改委都出台了许多政策,来有效规范企业境外投资或上市的行为。
想要在海外投资的企业,必须在政策指导下合法有序的操作,向有关部门进行备案,ODI备案就是一种常见且合法途径。
出台相关规定的原因1. 资本的无序流动,特别是资本无节制地向境外流出,会导致国民经济受到损害。
因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则,以对资本向境外流出的情况进行限制。
但这并不意味着禁止资本流动,只要资本的流出符合相关规定的要求,也允许资本向海外扩张,以获得更多回报。
2.加强境外投资真实性、合规性审查,防范虚假投资。
3.合理引导境外投资国家与行业方向,降低企业经营风险。
什么情况要做ODI备案?境外投资备案(Overseas Direct Investment “ODI”),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
一般为两种情况:1.境外新设公司:必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;2.境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。
按照我国《境外投资管理办法》,境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
企业在什么情况下要做ODI备案?1.国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;2.企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;3.国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务;5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
ODI备案的优势ODI备案的优势主要有以下几点:合规性保障:ODI备案是符合中国法律法规的必要步骤,企业进行ODI备案可以保障其投资行为的合规性,避免因违规而面临的法律风险。
便于监管:ODI备案可以为国家外汇管理局提供投资信息,并便于对境外投资进行监管和管理,保障国家外汇储备的稳定和安全。
提高企业信誉度:企业进行ODI备案可以向监管部门和社会公众展示其遵守法律法规、守信经营的态度,提高企业的信誉度和形象。
便于资金管理:ODI备案可以为企业在境外投资的资金管理提供便利,有助于企业合理规划资金使用和风险控制。
促进境外投资:ODI备案可以促进企业的境外投资,为企业拓展国际市场和寻找新的发展机遇提供支持。
因此,ODI备案对企业来说具有重要意义,可以保障投资的合规性、提高企业信誉度、为资金管理提供便利、促进境外投资等多种优势。
不做ODI备案的后果如果企业没有按照规定进行ODI备案,可能会面临以下后果:受到监管部门的处罚:企业没有进行ODI备案可能会被监管部门视为违反法律法规的行为,面临罚款、责令改正等处罚。
资金不能正常流转:如果企业没有进行ODI备案,其境外投资的资金可能无法正常流转,会影响企业的资金管理和境外投资的运作。
面临法律风险:如果企业没有进行ODI备案,其境外投资行为可能被视为违规,面临法律风险,可能会被要求撤回投资或承担相应的法律责任。
影响企业信誉度:企业没有进行ODI备案可能会被视为不守规矩、不合规的企业,会影响企业的信誉度和形象。
因此,企业应当严格遵守相关的法律法规,按照要求进行ODI备案,确保投资行为合规、资金流转顺畅、避免法律风险和维护企业形象。
以上根据腾博国际常先生实际办理经验撰写,详情可点主页私信咨询。
专业服务机构推荐:关于腾博国际,自2005年成立至今,依靠精英团队、深厚资源、精准服务,成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务,前海优秃招商合伙人,以自贸区为起点,联通粤港澳大渣区,辐射全国,覆盖全球,现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源,主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批欢迎咨询腾博常先生。
人气
154
发布时间
2023-11-24 03:08
所属行业
其他商务服务
编号
40251268
我公司的其他供应信息
相关境外投资产品
拨打电话 请卖家联系我