为什么企业要办理ODI备案？不办理会有什么后果？

什么是ODI？即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

为什么需要境外投资备案？不备案有什么后果？

1、首先从法律层面：

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；

(2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、实际操作层面：

(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

(3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。

(4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

(5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

3、备案优势：

(1)资金合规出境无风险。

(2)企业境外上市无合规障碍。

(3)享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。

越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。

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