哪些企业需要申请境外投资备案？海外投资备案？

很多企业想要到海外发展的时候，都会了解过境外投资备案，但是不知道自己公司是否属于需要办理境外投资备案的公司，那些公司需要办理境外投资备案就成为很多即将开展境外投资的公司所关心的话题。

无论是投资一家国外的公司或者是在国外注册公司，都需要先进行境外投资备案(ODI)备案，获得资质后才可以进行。企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益都需要办理境外投资备案。

需要办理境外投资备案的公司：

1、企业需要对外投资汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作;

2、国外子公司需要内地母公司为银行账户激活付款;

3、国内企业同国外公司合作办理业务，或者国内公司办理海外业务创建海外公司;

4、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户;

5、企业成立海外子公司开展业务并注资;

6、海外上市(红筹/VIE架构搭建)、个人/企业税务统筹、跨境电商业务开展、离岸投资。

在办理境外投资备案中，需要提供两方面的资料，一块是投资企业或个人的相关资料，比较重要的是提供大于等于投资额的资金证明、尽职调查报告，一块是标的公司的相关资料，以及明确在投资地的项目预期情况说明等。尽职调查报告在整个办理境外投资备案起着至关重要的作用，由拥有丰富经验的人士来撰写，通过率会比较高，所以这些由实操经营丰富的企业来协助出具会比较好，可以在很大程度上压缩办理境外投资备案的时间。