根据审查时点可获取的信息、数据、单据进行分析、判断和评估，
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在保税区交易模式下，仓单是重点审核的单据。除了关注仓储机构的资信，通过邮件等方式向仓储机构确认物权单据的真实性外，境内仓单如有与之对应的进出境备案清单，将大大增加其证实贸易背景真实性的效力，背书流转的程序和要求与提单基本一致。而境外仓单，因缺少第三方单据佐证，证实贸易背景真实性的作用有限。
三、转口贸易的审查管理
业务发展，制度先行。规章制度的不断完善和操作流程的梳理规范是保障业务发展的基础和前提。
2011年至今，国内外汇形势已经历数次巨大变化，相应地，转口贸易等高风险业务的管理规定也随之进行了多次调整。为更好地执行外汇政策，银行应对高风险业务制定专项管理办法和参考手册，明确岗位分工、受理条件和办理流程，逐一梳理总结业务所涉及的政策要求、潜在风险和审查防范措施。同时，密切关注业务形态变化和监管政策变化，及时进行内控制度的更新与完善。
在外汇监管力度进一步加大的今天，展业三原则已成为监管机构对银行业务审查是否到位的评判标准。其中的“尽职审查”原则更是要求银行从“表面审核”向“实质审核”转变。无论是对转口贸易还是其他业务，交易背景和贸易背景的真实性审核，都是展业三原则在单项业务审查中的具体体现。其应是一种动态的、持续性的尽职审查，覆盖从受理、调查、审批、放款、贷后的业务全流程，缺一不可。由一线营销、政策管理、单证审查、信贷审批和贷后管理人员组成审查链，明确职责，相互配合，形成审查的闭环管理机制。在业务办理过程中，每个环节的受理人员不仅应从各自专业角度出发，根据审查时点可获取的信息、数据、单据进行分析、判断和评估，而且须做好审核结论的及时传递与妥善保存，*终共同得出合理结论。
此外，在政策风险大于信用风险的业务发展背景下，加强与监管机构的沟通，及时争取针对性的指导和有效信息，也是确保业务受理合法合规的重要一环。
综上，转口贸易项下交易背景和贸易背景的真实性审查不应是单一岗位的单项职责，也无法凭借一人之力就可做到“尽职审查”。它不但需要合理的制度规定，更需要业务受理流程中，所有岗位对制度的切实执行和相互配合，才能形成合力，铸成防范风险的铁壁铜墙。
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有些转口贸易，表面是一种贸易方式，实质往往是一种金融运作。或者说，转口贸易有时是穿着贸易外衣的金融运作模式。但是实体经济里也有转口贸易，在有些地区，转口贸易更占据着贸易的主导地位。因此转口贸易有其复杂性。
多年以来，转口贸易在贸易金融界一直是个敏感的话题。有人说，转口贸易都是为了套利而构造出来的，应该严格禁止。有人说，贸易就是为了套利，通过转口贸易套利，无可厚非。近年来转口贸易量增长快速，远高于一般贸易的增速，有关转口贸易的合规风险和信用风险也不时曝光，因此有研究探讨的必要。
进口贸易政策逐年收紧，各国贸易战日渐剧烈，商家们不停寻觅各种新的贸易平台与区域做转口贸易，以降低成本。
为何马来西亚成为海外商家转口贸易的**？
马来西亚政府与多国签署自由贸易协议，外资政策开明和各种税务优惠政策。
马来西亚在亚洲没有明显时间和文化差异。马来西亚人好客友善，通晓三语，与多个国家没有语言沟通障碍。
国家处于东南亚中心地带，拥有高素质的人力资源和合理的劳动成本、完善的基础建设、路面交通四通八达、海关文件可靠、覆盖全球的海运航线。
马来西亚概况
马来西亚人口约 3 千万人，面积约 33 万平方公里。马来西亚处于东南亚中心，是一个政治稳定和经济发展良好的国家。
马来西亚与中国没有明显时差，国人通晓中英文，没有语言和文化的差异，是商家的**选择！
马来西亚与多个国家和经济体签署贸易协议，与各大经济主体保持良好的贸易联系，给双边企业带来各种便利。外国投资者也可以通过马来西亚以较低的成本把货物转口到其他国家，从中大幅度地提高营销利益。
此外，马来西亚与澳大利亚、印度、日本、纽西兰、巴基斯坦和欧盟经济体签署双边自由贸易协定。同时，马来西亚作为东盟经济共同体的成员，也已和中国、韩国、海湾合作委员会（GCC）中的阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、沙特阿拉伯和阿曼等国家签署区域性质协议。
投资者可以根据个别针对的市场，利用马来西亚可以提供的商贸平台，与各个经济主体接轨，扩展自身业务，打造产品或服务品牌。
02港口
随着全球经济发展，经贸模式逐步改变，物流的角色变得更加重要。为了有效扩展商家的进出口，马来西亚一共有 17 个港口，其中 7 个主要的联邦港口从早期形成便拥占据卓越的地理优势，如巴生港。
马中港口联盟
马中两国双边关系逐年持续深化，巩固发展。马中两国于 2015 年 11 月签署 “马中港口联盟” 合作协议，双边 21 个参与的港口成员如下：
马方港口：
巴生港、民都鲁港、柔佛港、关丹港、马六甲港、槟城港、登嘉楼甘马挽港口、沙巴港口及砂拉越古晋港口
中方港口：
大连港、太仓港、上海港、宁波舟山港、福州港、厦门港、广州港、深圳港、北部湾港、海口港、青岛港及天津港
巴生港口概况