①目的港收货人抬头，在海关方面有没有不好的记录，如果有的话，建议更换收货人抬头
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7.转口后，目的港清关安全性，确保百分百清关顺利吗？
这个也是很多客户要问的，说实话，我们转口行业人员都了解的，任何给您保证目的港清关百分百安全的公司都是敷衍您的，您把货交给这家代理做了，顺利没问题的话大家都相安无事，一旦出了问题，您也不能让他怎么样，任何行业都是存在风险的，转口当然也不例外了，正常货物出口可能也会有被抽查的情况，不过不是所有客户都会碰到抽查，正常的抽查只是海关确认清关资料与货柜里面的货物是否申报的一致，确认没问题即可放行，如果海关怀疑是转口货的话，这个时候他们首先会给转口国家相关政府机构发送信息确认这个原产地证的真实性，我们可以确保我们的产地证都是官方出具的，也会配合相应的反查，不过目前，产品的清关都还是没问题的，*坏的结果，就是目的港海关派人到了转口国，要求转口国海关调出这批货物相应的海关记录，这种情况，可能会被海关认定这是转口货，但是并不是任何一个国家有权让另一个国家调出海关数据这些信息的！对此，根据我的从业经验，我有以下几点建议：
①目的港收货人抬头，在海关方面有没有不好的记录，如果有的话，建议更换收货人抬头，因为有记录的话，被抽查的几率会有所增加；
②出货之前请提供*终目的港给我们，我们会依据货物的品名来看近期目的港海关政策，如果近期目的港对此产品查的严，或是*近此产品转口至这个港口比较多，那建议收货人可以更换到周边其他港口收货；
③一般我们现在每月稳定转口的客户，我们会在征得客人的认可后，会不定期更换转口国shipper抬头，从而避免目的港海关对此抬头的关注；
④如果每个月货柜量特别多的话，我们也会建议客户分散些出货，比如马来西亚转口几个柜子，泰国转口几个柜子，越南转口几个柜子等等，不同的产品我们会给您推荐*合适、价优的转口国；
⑤目的港客人找的清关公司，清关公司的实力是很重要的一个因素，一个清关实力强的公司，可以为您提高清关效率，货一到港客户即可立马提货，可以避免掉一大部分问题！
离岸公司如何做转口贸易
如果国内公司有进出口权，有外币账户，开展转口贸易很容易。不过有些问题是可能对方不支持退税，这种情况下，注册离岸公司可以用离岸公司解决这个问题，当然也可以参考一下。
断裂的问题；还有部分资金流入到高风险高收益的领域中，例如企业将资金参与民间借贷，将面临极高的违约风险。再者对于从事真实贸易的企业，在目前上游生产企业（钢铁、铜加工企业）自身经营困难、资金链紧张的情况下，一旦失去货权而大量应收款难以回收，也将出现资金链断裂的风险。
政策调控风险
第一，政府制定相关法律条例来规范大宗商品融资业务。2012 年3 月30 日起，国家外汇管理局颁布《国家外汇管理局关于进一步加强外汇业务管理有关问题的通知》，大大加强了针对转口贸易外汇管理，注重转口贸易结算的有关事项。《通知》的发布使一些企业大宗商品融资业务的规模有所缩小，从而减轻了大宗商品融资过热的现象。
第二，政府通过调整利率和汇率，逐步实现二者的市场化来消除利率差和汇率差，以调控大宗商品融资。调整利率是央行常用的市场调控手段，可以通过提高利率来限制商业银行的新增贷**款规模(此外，当大宗商品市场价格上涨过快时，央行也可以通过加息政策，提高融资成本来控制大宗商品融资过热的情况。
第三，政府对房地产的调控间接影响了大宗商品融资。在政府坚持房地产调控的背景下出台的限购令、调高贷**款利率、增加税收等政策使得全国楼市低迷，一些以贵金属融资来获得资金的房企不得不缩小融资规模，这样也就间接地缓解了国内铜市场库存过剩的压力。
转口贸易融资涉及的法律法规
基本法规
《中华人民共和国外汇管理条例》国务院令第532号
《结汇、售汇及付汇管理规定》银发[1996]210号
《境内机构外币现钞收付管理暂行办法》[96]汇管函字第211号
《境内外汇划转管理暂行规定》[97]汇管函字第250号
《个人外汇管理办法》中国人民银行令2006年第3号
《个人外汇管理办法实施细则》汇发[2007]1号
《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2010]59号
《国家外汇管理局关于进一步加强外汇业务管理有关问题的通知》汇发[2011]11号
《国家外汇管理局关于印发<海关特殊监管区域外汇管理办法>的通知》汇发[2013]15号