浙江ODI境外投资备案涉及的部门

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浙江ODI境外投资备案涉及的部门

ODI对外投资备案就是通过(开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理的境外投资)新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

通俗一点的讲,对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的控制权、经营管理等,就需要进行境外投资(ODI)备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。  需要提醒的是,境外投资(ODI)备案仅针对设立的境外企业。换句话说,境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司,均不在管理部门予以审核的列。同时,境外企业开展的二次投资行为,也不在对外投资管理的范畴,不需要有关部门进行审核。

浙江ODI境外投资备案涉及的部门:

1、商务部核准对该境外项目的真实性和风险性进行评估

2、发改委核准对境外项目本身,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。

3、银行部门审核在获得获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文),即可继续办理ODI备案审核的银行部分工作。主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。

 


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发布时间
2023-12-16 14:15
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