深入解读境外投资备案常见问题及解决方案

深入解读境外投资备案常见问题及解决方案

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深圳市星点管理咨询有限公司
联系人
何经理(先生)
职位
业务经理
电话
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portant;">办理备案时准备的材料如以下:

portant;">1、营业执照复印件

portant;">2、相关的决议

portant;">3、近期的财务报表(全套)

portant;">4、前期工作落实情况说明

portant;">5、境外投资资金来源分析、投资环境分析(专·业性材料)

portant;">6、属于并购类对外投资的,还需第三方的尽职

portant;">7、《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

portant;">

portant;">办理境外投资备案的要求:
1、境内公司成立满一年;
2、境内公司盈利超过投资金额;
3、境内公司是境外公司的股东;

portant;">

portant;">境外投资备案需要提交的材料:
1. 境外投资备案申请表;
2. 投资主体身份文件,如营业执照等;
3. 公司董事会决议或相关的出自决议;
4. 证明投资护体及合作外方资产、经营和资信情况的文件(如经审计的财务报表等);
5. 投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或构架协议等文件;
6. 根据有关规定应当提交的其他材料。

portant;">

portant;">办理境外投资备案的流程:
(一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
(二)商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
(三)外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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ODI备案常见问题与解析:


1、境外投资备案必须做吗?

《境外投资管理办法》(国家发改委11号令)明确规定,企业开展境外投资备案,需要履行境外投资核准、备案手续。具体怎么做呢?实操中,一般可同时向发改委和商务部提交申请。而且都需要先国家,再地方(先通过国家发改委/商务部的审核,再通过地方发改委/商务部的审核)。

2、不进行境外投资备案有哪些风险?

1. 合规风险;2. 不能进行合并报表;3. 无法授信以及进行投、融、并等金融活动;4. 无法申请相关政府补贴使用优惠政策等。

3、国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?

不可以。发改委11号令所说的“投资主体”指的是境内企业,并不包括境内个人。

4、公司成立未满一年,可以做境外投资备案吗?

可以进行境外投资备案,需要出具公司的财务审计报告,确定公司有盈利

5、国内企业可以跨行业境外投资备案吗?

可以。但是对于特殊行业,政府对其资质有要求,业需要取得相关证明文件。

6、境外企业再投资其他企业需要备案吗?

需要,这时候需要进行投资备案的流程。


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发布时间
2024-01-10 16:25
所属行业
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编号
40987528
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