中国境外投资备案办理流程详解

中国境外投资备案办理流程详解

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深圳市星点管理咨询有限公司
联系人
王先生(女士)
职位
销售部总经理
电话
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手机
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办理业务
境外投资备案
办理时间
30-45个工作日

中国境外投资备案(ODI)的正式阐述

鉴于中国对资本跨境流动实施严格的监管框架,企业若意图拓展海外市场、实现利润增长,必须遵循国家政策的指引,通过合法合规的程序完成相关手续,以确保资金能够顺利且合法地跨境流动。其中,境外投资备案(ODI)作为核心机制之一,扮演着至关重要的角色。

一、境外投资备案(ODI)的定义

境外投资备案(ODI),全称为“中华人民共和国境外投资备案”,是指在中国境内依法注册成立的企业,通过新设、并购或其他合法途径,在境外获取非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等权益的行为。简而言之,当中国企业计划投资于海外企业,无论是设立新公司、开展新项目,还是进行股权并购,只要涉及对境外企业权益的实质性获取,均需履行ODI备案程序。特别地,对于涉及敏感国家和地区、敏感行业的投资活动,还需接受更为严格的核准管理。值得注意的是,ODI备案仅针对直接设立的境外企业,不包括境内企业在境外投资路径中设置的非实质性控股公司,以及境外企业自身的再投资行为。

二、需进行ODI备案的投资活动范围

在中华人民共和国境内注册的企业(以下简称“投资主体”),直接或通过其控制的境外企业,以资产投入、权益转让、融资支持、担保提供等方式,获取境外所有权、控制权、经营管理权等权益的各类投资活动,均需纳入ODI备案范畴。具体而言,包括但不限于:购置境外土地权益、获取自然资源勘探开发权、掌握境外基础设施经营管理权、取得境外企业或资产所有权、进行境外固定资产投资与扩建、向既有境外企业增资扩股、参与境外股权投资基金、以及通过协议、信托等手段实现对境外企业或资产的控制等。

三、ODI备案的申请流程与部门协作

ODI备案流程涉及商务部、发改委及外汇管理局三大核心部门。企业需首先向省级商务部门和发改委提交备案申请。商务部负责全面审核企业境外投资项目的合规性,并向符合条件的企业颁发《企业境外投资证书》。发改委则侧重于监管企业境外投资的行业流向,为通过审核的项目出具《境外投资项目备案通知书》。随后,外汇管理局将监督外汇登记及资金出境手续,确保资金合规出境。完成上述流程后,企业还需依据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记。整个备案过程通常需要2至3个月时间,成功备案后将获得商务部和发改委颁发的两份关键证书。此外,对于敏感行业的投资,无论投资规模大小,均需提交至商务部和发改委进行核准。

四、境内公司申请ODI备案的基本要求

为确保申请的成功率与合规性,境内公司在申请ODI备案时需满足以下基本要求:公司应成立满一年以上,具备良好的运营基础;最近一期的审计报告应显示盈利状态,避免亏损记录;净资产回报率(净利润/所有者权益)应高于5%,且越高越有利于申请;同时,资产负债率(负债总额/资产总额)应控制在70%以下,以展现企业良好的财务健康状况与偿债能力。


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发布时间
2024-09-13 09:16
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