境外投资（ODI）备案流程全解析

实际操作中，企业需要在进行境外投资之前，与相关部门进行沟通，获得批准或备案，然后才能将资金投入到海外项目中。这是为了确保投资的合法性、合规性以及国内外资金流动的稳定。

提供的境外投资（ODI）备案流程的解释非常详细，以下是对您提供的流程的进一步概括和说明：

向商务部门和发改委申请备案：境内企业的股东首先需要向所在地的省级商务部门和省级发展改革委员会（发改委）提交ODI备案申请。商务部负责审批整体的境外投资事项，而发改委主要关注企业境外投资的行业向。 

商务部审批和颁发证书：商务部会审查企业的境外投资计划，确保其符合国家政策和法规。如果企业的投资计划合规，商务部会颁发《企业境外投资证书》，这是企业境外投资合法性的证明。 

发改委备案通知：发改委会审查企业的投资项目，主要关注项目的行业流向和符合性。如果投资项目符合条件，发改委会颁发《境外投资项目备案通知书》，这是项目合法性的证明。

外汇局的外汇登记：完成商务部和发改委的备案后，企业需要根据相关的外汇管理规定，在外汇局办理外汇登记手续。这是为了确保资金的合法流动和跨境资金管理的稳定。

敏感行业的核准：如果企业投资涉及敏感行业，不论投资金额大小，都需要提交商务部和发改委进行核准。这是为了确保敏感领域的投资不会影响国家的战略安全和利益。

证书颁发和流程耗时：完成整个流程后，企业会获得商务部和发改委颁发的相应证书。整个流程通常耗时较长，大约需要2-3个月的时间，具体耗时会受到各种因素的影响。

商务厅/部核准备案

1、商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取备案管理。

2、发改委核准备案（国家或省级）

发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。

3、银行部门外汇审核

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。