全国(北京上海深圳广州)境外投资备案(ODI)办理流程
关境外投资备案是什么?
境外投资备案(ODI备案)指境内投资主体在境外设立(包括兼并、收购及其他方式)企业前,按规定向有关主管部门提交相关信息和材料,获得相关****的批文或回执,方可去银行申请购汇。
国内企业进行境外投资(ODI),主要需要取得3个主管部门的核准、备案或登记,包括:
(1)国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会
(2)商务部或地方商务部门
(3)国家外汇管理局地方分局(外管局),如对外投资金额低500万美元,可免除外管局的备案或核准
境外投资备案申请条件
(1)公司成立满一年,要有实际经营,有盈利
(2)所投资的项目,不涉及敏感产业或政府限制项目(如房地产,资本市场等)
(3)公司的资产负债率原则上不超过70%
(4)对国家利益有一定的促进作用
■ 境外投资备案申请所需文件
(1)发改委:
投资主体注册登记证明文件
追溯至实际控制人的投资主体股权架构图
*新经审计的投资主体财务报表
投资主体投资决策文件
具有法律约束力的协议或类似文件
证明投资资金来源真实合规的支持性文件
境外投资真实性承诺书
(2)商务局
境外投资备案表
营业执照复印件
外投资设立企业相关章程(或合同、协议)
相关董事会决议或内部决议
前期工作落实情况说明(包括可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)
根据真实性审查工作需要提交的其他材料
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