惠州企业境外投资odi备案办理流程解析

惠州企业境外投资odi备案办理流程解析

惠州企业境外投资备案的受理条件：

1、境内公司成立满一年；

2、境内公司盈利超过投资金额；

3、境内公司是境外公司的股东；

惠州企业境外投资ODI备案有哪些限制？

严查类型一：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

严查类型二：房地产、饭店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

严查类型三：在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源（包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式。

惠州企业ODI项目备案需要准备什么材料？

（1）境内部分文件准备

1.主申请公司的营业执照，章程等注册档案；

2.主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协定等相关材料；

3.稽核报告，财报；

4.境外投资真实性承诺书；

5.资金到位证明；

6.个人完税凭证（如需要）

7.其他

（2）境外部分文件准备 

1.对外投资交易结构图；

2.境外公司注册档案，股东注册证书，M&A等；

3.项目公司介绍（产业，经营范围，客户群，所持科技等等）；

4.其他投资人情况（如需要）；

5.签署的协定（如需要）。

（3）投资相关文件 

1.境外投资备案申请表；

2.项目可行性报告；

3.项目DD报告；

4.收购项目情况介绍书。

portant;">惠州企业境外投资备案的注意事项：

portant;">1.依据国家严格控制非理性对外投资的监管趋势，以下几种情形申请企业境外投资备案比较有难度

portant;">a.投资到敏感国家和地区，如和我国未建交的国家，或战乱国家。

portant;">b.投资敏感行业，如武器制造，跨境水资源开发、 新闻传媒等。

portant;">c.敏感行业目录里的行业，包括 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部 以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

portant;">2.另外，实际操作表明，以下情形也都比较难以备案成功

portant;">a.母小子大，如国内投资主体市值几千万，要求对外投资上亿，所以一定要根据公司的实际情况。

portant;">b.快设快出，如新设立企业申请境外投资，一般都比并购要时间会快些。

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