境外投资资金外汇银行需要提供哪些资料？
境外投资资金外汇银行需要提供哪些资料？
境外投资资金外汇银行需要提供哪些资料？
招行
1.ODI对内义务出资的业务登记凭证及其控制信息表
2.主管部门批文：非金融企业提供，商务部门核准/备案文件+发改委核准/备案文件+国资委批文（国有企业适用）；金融机构提供，金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函
3.董事会决议（或合伙人决议）
4.境外标的公司身份合法合规证明资料（如注册证明文件等）
5.关于投资资金来源与资金用途（使用计划）情况的说明
6.资金来源和境外资金用途的真实性证明材料
7.尽职调查报告（包括但不限于客户基本情况、本笔业务情况、资金来源和境外资金用途等内容）
汇丰
1.《业务登记凭证》原件+复印件加盖公章
2.境外汇款申请书原件
3.在办理每一笔资金汇出时，均应审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料。应要求客户提供以下材料：
（1）资金来源及境外资金用途（使用计划）情况说明；
（2）可证明资金来源的相关财务报表，或客户在银行的账户情况、办理结算的收支记录，或在海关或其他第三方机构可查数据等材料；
（3）可证明境外资金用途的境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同等证明材料；
（4）董事会决议（或合伙人决议）以及双方对于投资款签署的合同或其他真实性讲明材料,。
4.企业境外投资证书原件+复印件
5.发改委项目备案通知书原件+复印件