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货权凭证鉴别。一般而言，原件海运提单和世龙威等**仓储物流公司开具的原件报关单，被广泛认为能够代表真实贸易背景。但是有一个前提条件，这种提货单和报关单是真实不虚的。这就需要金融机构到船运公司网址、海运集装箱网址、劳合社网站等去认证有关票据信息内容。
为保证货权凭据不会被多次重复使用，去银行反复开证并股权融资，有时候开证行还需在有关货权凭据中进行签证。
现阶段FCR、LOI等运输单据究竟能不能证实真实贸易背景，也有异议。因而，金融机构当遇到顾客递交这种票据时，需要特别慎重。再度是审批个人信用期限。因为外汇政策、有效回款等原因，业界广泛认为，要慎重对待90天左右的转口贸易个人信用。
四、对于未来转口贸易业务流程的探索
1. 转口贸易业务流程将长时间存在
转口贸易是经济行为中一种***的交易方式，都是实体经济必须，不因一切人的意识而迁移，没法靠人力资源抑制。只要是有商贸，便会有转口贸易。自然，转口贸易由于有对冲套利便利，有真对冲套利假出口贸易存有，管理方法有一定难度。要求企业、金融机构、监管部门共同奋斗，去鉴别，去其糟粕，客观管理方法。
2. 在大宗商品贸易行业，我国企业开展的转口贸易将日趋活跃性
全球大宗商品商贸中，转口贸易拥有较大的市场份额。需在大宗商品贸易中获得更多主导权、主导权，我国企业开展大宗商品现货的转口贸易是大趋势。自然，参加的形式不一定在大陆。自由贸易区内企业、在新加坡、香港登记的中国企业，更可能会成为转口贸易的主人公。转口贸易的地方也不一定在中国境内，更可能在新加坡、中国香港等地区。
3. 转口贸易行业良莠不齐的现象将长时间存在
转口贸易行业，有实业公司的需要、有脱实向虚便利、有对冲套利的好机会，不论是生产制造企业/外贸出口企业，或是专人投机性对冲套利的公司，都是会在这里行业陆续出场。此类良莠不齐的情况，是摆放在银行业、监管部门眼前的一道难题。怎么让珍贵的银行信贷网络资源注入中国实体经济、适用企业走出去？这就需要银行业与监管部门具有更高技能水平，从而更好地标准转口贸易业务流程，推动转口贸易业务流程身心健康有条不紊地发展趋势。
一) 转口贸易外汇解决
扣除与付款货品账款，可以直接在银行申请结汇与境外汇款，还可以按跨境支付的相关规定扣除rmb。外管层面，无需要附加备案。
1. 转口贸易可直接申请收付汇
公司确保转口贸易业务流程具备真正科学合理的买卖，同时提供买卖有关合同书与原件货权凭据，应按规定立即在机构申请申请办理境外汇款及结汇。
依据《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》（汇发[2013]20号）、《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发[2013]44号）和《关于完善银行贸易融资业务外汇管理具体操作》（汇综发[2013]94号）要求，公司的贸易（含转口贸易）支付款应具有真正、合法合规进出口贸易或生产运营买卖基本，不可编造贸易背景运用银行征信申请办理跨境电商收入支出业务流程，并需要企业给予买卖有关合同书与原件货权凭据，可以直接在机构申请收付汇。
参照国家外汇局的互动问答
A公司是一家从事出售业务保税区企业，关键有两种业务流程：一类是货品境外未出入在我国毗连区、仅货品使用权**买卖交易；一类是货品存放地区而使用权产生转移买卖。对应的跨境资金收付款，各自申请在转口贸易和一般服务贸易项下。可是，*近甲公司申请跨境资金收付款服务时，金融机构却告知其申请不正确，请问一下A公司业务应当如何申报?
答：……⑵针对货品未出入在我国毗连区但货品使用权在中国住户和非住户中间转移买卖，即国内住户从非居民个人处选购货品，接着向另一非居民个人转卖，其相对应的对外资产收付款应申请为“离岸转手买卖”(122010)。
经常账户类互动问答：
(六)针对跨国企业外汇资金集中运营管理方法试点单位申请办理集中化收付汇、轧差结算等经常账户外汇收支业务流程(含外汇账户，相同)，金融机构怎样进行真实有效审批?
答：金融机构在申请转口贸易、出售等外汇收支服务时，可以对提货单原件(影印件)、合同书、税票(电子单证)、货权凭据等方面进行真实有效审批，保证相关买卖具备真正、合理合法买卖环境，进一步预防编造商贸与外汇收支风险性。
2. 转口贸易可以使用人民币交易
公司进行转口贸易，可以用rmb开展跨境贸易结算。
依据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》和《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》，具备进出口贸易运营**的公司可依法按上述要求进行出入口服务贸易人民币交易，既能根据中国香港、港澳地区rmb业务流程清算行开展rmb资金跨境贸易结算和结算，还可以通过地区银行业代理商海外银行业开展rmb资金跨境贸易结算和结算。