需正确认识我国转口贸易的发展，在有效管理的基础上提升便利化水平
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难点二：取证难。利用境外提单和境外仓单的虚假转口贸易，真实性核实困难。在境内，由于部分中小仓储企业查询信息不全，或不提供提单查验服务，导致缺乏相应的追踪核实手段。再有就是根据真实提单伪造具有相同的提单号、船名、签发日的“克隆”无效提单，现有的查验手段也很难辨别真伪。
难点三：处罚难。依据国际商会《跟单信用证统一惯例（UCP600）》，信用证项下付汇采取表面一致性审核原则，不同于外汇管理法规依托交易背景的真实性审核原则。定性难也就自然带来处罚难。此外，以人民币结算的虚假转口贸易也缺乏相关罚则。
加强转口贸易监管
与国际主要转口贸易国家和地区相比，我国转口贸易增长快、波动大，套利特征较为明显，在特定阶段易被不法分子利用，套取境内外市场汇差和利差，成为违规资金流出流入的渠道。对此，需正确认识我国转口贸易的发展，在有效管理的基础上提升便利化水平；长远看，还要加快人民币汇率形成机制市场化改革步伐，以消除套利空间。
完善举措一：完善人民币利率定价和汇率形成市场化机制，依靠市场调节降低乃至消除套利空间。进一步加快推动利率市场化改革，完善人民币汇率形成机制，增加人民币汇率弹性；建立、健全境内外统一价格的外汇市场，压缩市场主体利用境内外不同市场、不同价格进行套利的空间。
完善举措二：完善转口贸易外汇管理法规。一是对异常转口贸易企业以及通过可疑境外交易对手倒查出来的境内转口贸易企业，实行“关注名单”制或纳入B/C类进行监管，限制其开展部分转口贸易及贸易融资业务，并要求银行对其强化真实性、合规性审核。二是完善货物贸易监测系统。增加转口贸易货权凭证等信息备案模块，要求银行准确录入相关单证的签发日期、单据号、品名等信息，并在货物贸易监测系统中公示，便于其他银行查验。
完善举措三：加大对转口贸易跨境资金违规套利的打击力度，营造高压打击的舆论氛围。加强外汇政策宣传，不定期地以风险提示函、案例通报、约谈银行等形式，向银行和企业提示转口贸易业务风险，避免风险的扩散和蔓延，通过严厉打击提高对违规套利的震慑力，防止大规模构造交易可能带来的跨境资金流动风险。
完善举措四：以银行为抓手，督促银行以异常行为为重点，切实加大真实性审核力度。督促银行严格履行展业原则，对新设企业、异地企业、频繁办理大额和中长期贸易融资的转口贸易要严格审核，并要求银行密切关注转口贸易融资期限与账期的匹配情况，将转口贸易融资期限限定在合理的范围内。
完善举措五：加强本外币政策协调。建立本外币一体化监管体系，统一监管标准,完善人民币虚假交易的处罚规则并加大处罚力度，防止市场主体通过币种切换进行监管套利。
完善举措六：建立部门协作机制，加强信息共享。针对新型转口贸易问题，建议强化外汇局与公安、海关、海事、交通等部门的沟通与协作，加强监管信息共享，充分发挥各部门的比较优势，在转口贸易监管、船只轨迹查询、仓单提单核查等方面形成监管合力，共同规范转口贸易。
.泰国转口：在林查班工厂换柜，目前泰国只能专业做橱柜转口到美国，泰国是工厂，头程要清关进口到泰国工厂换柜贴麦再重新报关出口到美国，安全性比马来跟台湾更高，目前来说没一家可以操作泰国橱柜工厂转口，虽然成本比马来高一点，但是目前美国对马来西亚有调查，因此这将是以后橱柜转口一大亮点，比台湾更合适，台湾毕竟是个地区……
5.孟加拉及印尼转口：在新加坡港口换柜、因为印尼跟孟加拉港口硬件设施落后，加上海关监管严格，而且很多都是驳船到新加坡上大船，因此，在新加坡换柜出孟加拉或者印尼产地证问题不大，一般可出纺织品，不锈钢，木制品多些，但是不能代收货款，这是唯一缺陷……目前针对一些被反规避的产品可选择，如聚酯塑料包装袋，自行车，不锈钢类等产品……
6.中国台湾转口：电动自行车可选择台中工厂组装转口，头程分2个小柜进口到台中，此外，石英石也可选择台湾工厂操作，虽然成本高但是实效相对快些，目前二程海运仓位不好拿，这个是缺陷……这个相对印度，斯里兰卡来说，安全性没它们高，因此总结综合以上分析，转口**不是单一，也不是为接单而做货，需要贮备大量操作经验及反查材料，供客人朋友选择参考，备选渠道多样性，为客人衔接起稳定持久的桥梁，共同发展壮大……
第三国转口
不久前，美国刚刚宣布一轮反倾销制裁，对中国、越南、马来西亚等7个国家分别征收了反倾销税。
然而就在5月5日，加拿大突然宣布，对进口自中国和越南的软垫家具征收反倾销、反补贴税。其中，对中国的28家企业征收*低20.65%，*高206.36%的反倾销税，这些企业包括了恒林家居、中源家居、顾家股份、敏华控股旗下德兰仕家具、HTL华达利、Natuzzi（中国）等企业在内。此外，对于其他所有来自中国的出口商，则统一征收高达295.90%的反倾销税。
越南的情况相对好一些。7家企业被征收34.98%~89.77%的关税，对所有越南出口企业，统一征收89.77%的关税。根据裁定，在5月5日或以后从海关放行的货物，将要支付临时关税。加拿大国际贸易法庭（CITT）将继续进行调查，预计将在9月2日前公布*终调查结果。
资料显示，提出此次反倾销反补贴调查的加拿大公司主要为Palliser Furniture，并得到了同行Elran Furniture Ltd.、 Jaymar Furniture Corp.、EQ3 Ltd.和 Fornirama Inc. 的支持，此举旨在限制中国和越南移动家具和皮革固定家具进入加拿大市场。据加拿大中央统计局(CBSA)估计，加拿大的此类商品市场每年约为6.75亿美元。此次调查的有关货物编码为：9401.40.00.00、9401.61.10.10、9401.61.10.90、9401.71.10.10