1、什么是境外投资备案(Overseas Direct Investment),简称ODI???
答:即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况:
2、境外投资备案分几种情况???
答:境外投资备案分为备案制及核准制;(备案制:不敏感行业及不敏感国家;核准制:敏感行业及敏感地区);
3、境外投资备案办理要求???
答:申请主体公司成立满一年以上,主体公司盈利状况良好;
延申回答:如果申请的主体公司未超过一年,但是可追溯的母公司股东有实力背景也是存在可以审批下来的可能性;
4、境外投资备案的办理资料???
答1、境外投资备案表;
2、投资主体营业执照复印件;
3、公司董事会决议或股东会相关的出资决议;
4、境外企业章程或并购合同、协议;
5、投资主体近一个年度的审计报告;
6、境外并购项目应提供被并购新财务报表及《境外并购事项前期报告表》;
7、前期工作情况说明(尽职调查、可研报告、资金来源说明、投资环境分析),此类文件可以找一家代理机构办理撰写;
8、投资、并购或合资合作项目,提交中外方签署的意向书或框架协议。
9、自有资金出境的,提供自有资金证明,比如:银行存款证明;
10、涉及银行融资的,提供银行出具的含融资金额的意向书;
11、投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书,并提供对应人员的身份证明复印件各一份。
5、境外投资备案的审批部门???
答:商务部、发改委、外管局。
关于境外备案的详细问题,欢迎致电咨询!!!