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　因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理。

　　（三）同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　一、分公司的设立条件有哪些

　　（一）有符合规定的名称；

　　（二）营业场所在公司住所以外；

　　（三）分公司的经营范围不超出公司的经营范围；

　　（四）法律、行政法规、决定所规定设立分公司必须报经审批的，应当取得有关部门的批准。

　　二、设立分公司需要租赁合同原件吗

　　需要，办理分公司需要提交分公司营业场所使用证明，也就是租赁证明，如果不存在租赁关系的，则需要提供房产证明。公司设立分公司的，应当自决定作出之日起30日内向分公司所在地的公司登记机关申请登记；法律、行政法规或者决定规定必须报经有关部门批准的，应当自批准之日起30日内向公司登记机关申请登记。需要提交材料：