办理境外投资备案(ODI)条件
随着我国经济的不断壮大与发展,以及全球化进程不断加快,越来越多的中国企业走出国门,在国际大舞台上大展身手,但在这个过程中,激烈的国际竞争也会使企业面临越来越多的法律风险。
办理境ODI需满足的条件
根据我们办理境外投资(ODI)备案的实际经验,大部分企业只要满足以下几个申请条件,基本上就可以顺利办理境外投资备案:
符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案,具体情况可以跟小编沟通后,出具合适的能备案通过的方案。
股东背景、资金来源、投资要求真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。
财务要求:最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率**高于5%,同时资产负债率**低于70%,具体可以跟小编沟通,获取最适合的方案。
企业在什么情况下需办理ODI备案
国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;
企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;
国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;
国内企业同国外公司有合作的项目或业务;
内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。