中国企业在泰国投资备案(ODI备案)详细流程

什么是ODI备案？

企业境外投资备案(简称ODI备案)，是指中国企业或团体在中国大陆以外的国家或地区(包括港澳台)以新设立企业、并购或参股外方企业股权等投资的，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。涉及到国有资产的企业，还要获得国资委的批复。

1.中国企业或团体在泰国通过并购或参股境外企业的形式进行投资的；

2.中国企业在泰国设立海外办事处的；

3.在泰国申请BOI投促，FBL外商许可的。

完成备案后，企业能够以合法合规的方式实现资金出/入境，否则资金将无法通过银行合法汇出。

若境内企业的境外子公司拟返程投资大陆企业，如果没有办理ODI备案手续，则无法完成返程投资，这对于未来有海外上市规划的企业而言需要特别关注。

若未备案，境内企业无法享受政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

未办理ODI备案即进行境外投资的，境内主体将在一定时限内被禁止任何境外投资行为。相关主管部门有权责令境内主体中止或停止实施该项目并限期改正，对境内主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。