境外投资备案审批与办理超全流程解读

境外投资备案审批与办理超全流程解读

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深圳市星点管理咨询有限公司
联系人
王先生(女士)
职位
销售部总经理
电话
13430668846
手机
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办理业务
境外投资备案
办理时间
30-45个工作日

境外投资备案全面解析

一、境外投资备案概念阐述

境外投资备案(ODI,全称Overseas Direct Investment),是指中华人民共和国境内的企业,直接或通过其控制的境外企业,采取资产投入、权益转让、融资提供、担保等方式,在境外获取所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资行为。此过程旨在促进企业国际化战略,拓展海外市场。

二、境外投资备案实施方式

  1. 境外新设公司:境内企业作为股东,全资或部分控股,在香港或其他海外国家新设一家公司,以实现国际化布局。

  2. 境外并购公司:境内企业作为并购主体,通过股权收购等方式,控股境外已存在的企业,快速进入目标市场。

三、境外投资备案的必要性

法律依据
依据《中华人民共和国外汇管理条例》第十七条,境内机构及个人向境外进行直接投资或从事境外有价证券、衍生产品交易等活动,需按国务院外汇管理部门规定办理登记。若需事先经主管部门批准或备案的,应先行办理相关手续,即“ODI备案”。

银行汇款要求

四、境外投资备案适用场景

企业需进行ODI备案的情形包括但不限于:

  1. 海外市场拓展,设立海外公司或子公司。

  2. 海外上市,便于融资及资本运作,同时考虑税务优化。

  3. 返程投资,实现资本回流。

  4. 跨境电商业务运营。

  5. 开展各类海外投资活动。

具体投资形式可涵盖:

五、境外投资备案申请条件与限制

成功申请条件

  1. 符合“境外投资”定义,即境内企业通过新设、并购等方式在境外拥有或控制非金融企业。

  2. 申请主体需为我国境内依法成立满一年、有实际经营的企业。

  3. 申请主体需盈利,最近一年审计报告无亏损,净资产回报率理想高于5%,资产负债率低于70%。

无法成功申请情形

  1. 企业成立时间未满一年,无法提供完整审计报表。

  2. 无法明确说明境内股东或合伙人背景、资金来源。

  3. 投资于金融、游戏影视等限制行业,或房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部及无具体实业项目的股权投资基金等被限制领域。

六、境外投资备案审批流程

境外投资备案需经发改委、商务部、外管局三个部门审批:

  1. 发改委立项:企业向发改部门提交项目信息,签署法律文件,待核准或备案后发放通知书。

  2. 商务部审批发证:商务部门核准或备案后,发放《企业境外投资证书》,企业需在证书有效期内开展投资。

  3. 外汇管理局备案:银行外汇放行,外管局监管。投资金额超过500万美元需额外向外管部门汇报,审核通过后发放《境外直接投资外汇登记证》。

申请时间与所获文件
整个流程约需2-3个月,成功办理后将获得商务部颁发的《企业境外投资证书》及发改委的《境外投资项目备案通知书》。



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发布时间
2024-09-04 09:22
所属行业
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编号
41236014
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