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境外投资备案办理时间 需要哪些材料注意哪些问题
2023-12-20 01:00  浏览:7
境外投资备案办理时间 需要哪些材料注意哪些问题


企业在进行境外投资相关备案时,大概需要20个工作日。

 

整个办理流程如下:

首先,企业要提交电子和纸质相关材料;那么这个需要在商委和发改委两个部门进行提交材料,其中前期准备相关材料需要2周左右的时间,因为准备的材料较多,而且需要相关材料措辞严谨、数据准确、逻辑严密,这样后期审核才能尽快通过;

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其次,商务部要进行初步审核,若不通过则需要退回进行修改,同时缺失的需要补齐,才能再次进行提交,这个大概需要3-5个工作日;

再次,如果材料通过,则由商务部或地方主管部门进行受理;

然后,有关部门受理后,会在5个工作日左右通知是否审核通过,若受理通过即可以领取企业境外投资证书,若没有通过则不能予以备案。因此,以上流程加起来大概需要20个工作日左右的时间。


进行境外投资备案(ODI)申请还需要注意以下问题:

1、一般情况下,发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行,主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要提高ODI备案的成功率,则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准,具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见,根据修改意见,对递交材料进行修改和完善。


境外投资备案申请需要什么材料?

1、境内投资的主体信息

2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

3.上一年度审计报告;

4.董事会/执行董事决议;

5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6.前期工作落实情况说明


境内企业若涉及境外投资,必须完成境外投资备案(ODI)手续。这一规定涵盖不仅·限于国有企业,还包括一般电商公司、贸易公司以及各类对外投资和红筹VI股权架构。因此,对于境内企业而言,在境外进行投资活动前必须办理备案手续,否则所得的境外投资收益将被视为非法收益。

值得注意的是,境外投资备案(ODI)程序异常繁琐。缺乏对相关法律法规的充分理解,对审批部门对不同行业资质要求的了解不足,或者在尽职调查和前期工作落实方面存在遗漏,都有可能导致审批失败。这种失败不仅会造成时间和成本的巨大浪费,还可能阻碍企业正常的境外投资计划。

因此,企业在进行境外投资前,迫切需要全面了解相关法规和程序。首先,对于境外投资所涉及的法律法规应有清晰的把握,这涉及到外汇管理、财务报告、税务政策等方面的规定。其次,了解不同国家或地区的审批程序和标准,以确保企业的投资计划符合当地的法律法规要求。此外,充分进行尽职调查,确保对投资项目的风险和前景有清晰的了解,这包括了解当地政治、经济、市场等方面的情况。

在境外投资备案(ODI)过程中,企业还需要提供详尽的文件和材料,如投资方案、资金来源证明、业务计划、投资预期收益等。对于不同行业,可能还需要额外的行业资质证明或专·业意见。只有全面、准确地满足备案要求,才能提高审批通过的几率,确保境外投资活动的合法性和顺利实施。

综上所述,境外投资备案(ODI)对企业而言至关重要。深入了解相关法规,做好充分的前期准备工作,遵循程序规定并提供完备的资料,将有助于企业成功完成境外投资备案,确保投资的合法性和有效性。

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