ODI备案是企业境外投资备案的简称,包括了发改委备案、商务厅/局/部备案、外汇管理局备案。
办理方式
目前全国各地区基本都已实现了ODI备案的在线办理,可登陆各地区的政务服务网站、各备案部门的官网站递交备案申请
境外投资备案基础材料(商委、发改委)
(1)投资主体注册登记证明文件,即营业执照正本复印件一份,加盖公章;
(2)投资资金来源的情况说明(商委)以及银行存款证明;
(3)投资主体公司背景介绍;
(4)法人身份证;
(5)投资决议;
(6)上年度审计报告及新季度财务报表;
(7)境内公司的股东以及实际控制人的介绍;
(8)本次投资对应的股权认购协议中英文版本;
(9)可研报告(我司撰写);
(10)跨境投资股权架构图;
(11)对外投资设立企业相关章程;
ODI申报材料
(1)境外投资备案表/申请表(商委)
(2)境外投资项目备案申请文件(发改委)
(3)境外投资真实性承诺书(商委&发改委)
(4)境外直接投资外汇登记业务申请表(银行)
Q&A
Q:企业成立未满一年是否可以申请ODI备案?
A:一般情况下,企业成立未满一年并不能直接申请ODI(境外投资)备案。但有些特殊情况可能会被视为例外。例如,如果该企业已经获得了其他形式的投资批准(比如说境内私募基金的备案),并且能够证明其有足够的资金来源和经济实力支持境外投资,那么就有可能获得ODI备案的通过。此外,如果该企业属于某些特殊行业,比如高新技术产业或者服务贸易领域的企业,也可能会被给予特殊的照顾;
Q:ODI备案前,可否由母公司代垫境外子公司租赁办公室、雇佣员工等费用?
A:在办理ODI(境外直接投资) 备案之前,一般情况下不允许母公司代垫境外子公司租赁办公室、雇佣员工等费用。这是因为 ODI备案的主体是境内企业,而非境外子公司;
Q:ODI核准文件或备案通知书有效期为多久?
A:ODI核准文件或备案通知书的有效期一般为两年。如果需要延长有效期,需要重新申请或者办理延期手续;
Q:ODI备案是否可以后补?
A:已经在运营的境外公司无法后补。如果境外的公司没有开户,也没有运营等等,没有实际业务的发生,可以尝试补做ODI,不同城市要求会有所区别前提是之前的境外公司股东是大陆公司,不是自然人;
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