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境外投资备案申报指南与材料要求
2023-10-21 05:09  浏览:8
境外投资备案申报指南与材料要求

随着我国经济快速发展与全球一体化的趋势,不少企业越来越需要“走出去”,出于开拓国际市场、提升企业国际形象等各种原因,结合国家“一带一路”政策导向作用,从2022年的数据上看,可以发现ODI业务的走向发生了一定的变化。

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境外投资备案就是通过(开展不涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理的境外投资)新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或者非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

一、ODI核心要素理解

境内企业:

在中华人民共和国境内依法设立的企业,含法人企业及非法人企业,包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等,此处的企业包括金融类企业和非金融企业但并不区分内资企业、外资企业和中外合资企业。

对外:仅作为ODI业务的理解,此处的对外包含港澳台地区以及其他国家和地区。

投资:必须是权益性投资行为,投资包括投入资产、权益或提供融资、担保等方式获得权益,但贸易行为不属于ODI。

权益:包括货币、证券、实物、技术、知识产权、股权、债权等各类资产、权益。

控制:是指直接或间接拥有企业半数以上表决权,或虽不拥有半数以上表决权,但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。

ODI备案则是民间对中国企业对外投资过程中涉及到的备案/核准手续的一个简称。图片


二、境外投资备案类型:

对外投资备案分为:备案制和核准制。商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形,分别实行备案和核准管理。

1、核准制:企业境外投资涉及敏感国家和地区(与中华人民共和国未建交的国家、受联合国制裁的国家。必要时,商务部可另行公布其他实行核准管理和地区的名单。)、敏感行业(涉及出口中华人民共和国限制出口的产品和技术的行业、影响一国(地区)以上利益的行业。)的,实行核准管理。

2、备案制:企业其他情形的境外投资,实行备案管理。

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