首先，要提高转口贸易企业的授信门槛。
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1、只允许外汇分类A的企业操作转口贸易（B类也可以做详见下一条），但资金收付只能在同一家银行操作，且收付必须一样的币种，即如果支付是美元，则收款时也是美元，不能错币；
2、外汇分类C的企业，作不允许操转口贸易，B的企业：根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第60条规定：B类企业在分类监管有效期内的转口贸易收支，金融机构应该审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证。B类企业不得办理时间间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支；
3、A类企业操作的转口贸易单笔如果收或支付超过等值50万美元且收支时间超过90天，需做转口贸易报告；
4、银行在办理转口贸易收支时逐笔审核合同、发票真实有效的运输单据，提单仓单等货权凭证，确保交易的真实性，合规性，合理性。
风险
1、跑路引发的信用风险
转口贸易，实务中以先收后支为主。比如买货时，开立90天远期信用证，到期付款。卖货时，即期收款。这笔即期收款沉淀在转口企业手中，可使用期限在70天左右。
2、贸易背景引发的合规风险
如何控制风险
1、 客户准入
其次，警惕异地企业的转口贸易。
2、资金流管控
3、贸易背景把握
首先，对进、出口合同的审查。
其次，货权凭证的识别。
转口贸易发展趋势
1、贸易型企业的原材料转口模式
2、走出去企业的产成品转口模式
3、装配制造业的转口模式
4、自贸区内的油品转口贸易
采取转口贸易，需要告知国外客户？
第三国转口
转口贸易是否需要告知国外客户？
这个问题回答是肯定的。
转口应检物出境时，否还需要实施检验?
>> 转口应检物出境时，除法律法规另有规定和输入国家或者地区政府要求入境时出具我国海关签发的检疫证书或者检疫处理证书以外，一般不再实施检疫和检疫处理。
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第三国转口贸易所需要时间以下：
1、中国到第三国中转港的海运时间；
2、中转港清关、换柜时间；
3、中转港到目的港海运时间。
以马来西亚转口为例，转口贸易所需时间为：
1、一程海运：上海/宁波/天津/青岛/深圳/广州 --> 马来西亚巴生西港
2、2、马来西亚清关、换柜时间：5-7days
3、二程海运：巴生西到目的港，跟直接从中国到目的的海运时间是差不多的，视具体的目的港而定。
转口贸易——是指国际贸易中进出口货物之间的买卖,不在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国转口进行的贸易。
简述一下保税区一日游的操作流程以及保税区转口贸易的操作流程：
1.保税区一日游：
进出口资料准备--出口报关（进保税区）司机到达保税区卡口--申报出口（进保税区）--海关查验--放行--卸货暂放（也可直接放车上等待）--申报进口（报检/报关出保税区）--进口交税--海关查验--放行--车辆出区--派送到指定地点
2.保税区转口贸易：
生产国发货到中国港口——换单——入区报关（监管方式选择保税区仓储转口）——港口提柜到保税区——闸口查验——放行——提货进仓库——卸货——仓库安排作业（视情况而定）——出区报关——海运订舱（中国到消费国）——装货——保税区仓库提货——闸口查验——放行——提货到码头——上船
PS:转口贸易的货物，可以是海运、也可以是空运、铁路运输。
问题：我公司想做转口贸易，请问怎么操作，财务上怎么处理购销，国家有哪个网站监管？
答：关于对转口贸易的监管问题。《大连市国家税务局关于明确出口货物退（免）税若干问题的通知》（大国税函【2009】215号）规定，出口企业经营转口贸易的，应在确认转口贸易收入月份的次月申报期内，持下列资料到主管税务机关退税管理部门办理转口贸易业务备案：