保税区转口转口流程细说内容
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因此，对转口贸易企业的授信，应该有比较高的门槛。有些银行把转口贸易的客户锁定为国有企业上市公司或者大型制造企业。
其次，警惕异地企业的转口贸易。南方的一家贸易企业，跑到北方去做转口贸易，原因无非是南方那个省份对转口贸易的监管比较严格。一旦北方的监管政策收紧，这样的业务就难以为继。
另外要小心低风险转口贸易。一些企业购买银行的理财产品，然后百分之百质押给银行，用以开立转口贸易的信用证。这是典型的套取利差的转口贸易。贸易背景虽不能说虚假，却不能排除构造贸易的嫌疑。
2. 资金流管控
企业通过转口贸易套取的来自境外的资金，银行有能力监控吗？企业用这笔资金又去买了大宗商品，然后又卖了，并且期间买卖了很多次，银行有能力追踪这笔资金吗？在这很多次的买卖中，只要有一笔应收的账款收不回来，原先开立的信用证就无钱支付了。在此情况下，拥有一个强大的现金管理系统，并且对企业的应收和应付账款进行封闭式管理，对银行来说是很重要的。
3. 贸易背景把握
首先是对进、出口合同的审查。对照两个合同，判断货物的走向、账期和资金的流向，确定贸易的合理性。
其次是货权凭证的识别。一般而言，正本海运提单和世天威等**仓储公司出具的正本仓单，被普遍认为可以代表真实的贸易背景。但是有个前提，这样的提单和仓单是真实不虚的。这就要求银行到船公司网站、集装箱网站、劳合社网站等去验证相关单据信息。
为确保货权凭证不被重复使用，到银行重复开证并融资，有时开证行还应在相关货权凭证上进行签注。
目前FCR、LOI等运输单据到底能否证明真实的贸易背景，还有争议。因此，银行在碰到客户提交这些单据时，要特别谨慎。再次是审核信用证的期限。由于外汇管理、合理账期等等原因，业内普遍认为，要谨慎对待90天以上的转口信用证。
四、对未来转口贸易业务的思考
1. 转口贸易业务将长期存在
1.头程海运：中国 - 第三国转口港（马来西亚、泰国、新加坡、斯里兰卡、菲律宾）等。按正常出口流程，不影响国内退税2.第三国中转：中转港换柜 + 出具第三国原产地证（提单，产地证，商业发票，装箱单等）。3.二程海运：中转港 - 目的港，目的港清关用的是第三国的全套文件。即可规避反倾销关税。第三国转口贸易包装要求：纯中性包装，不能显示Made in China 、Made in Thailand、目的国、国家名称、客人公司地址；不能出现国内公司信息，不能出现任何中文字样，托盘务必使用免熏蒸托盘，因为实木托盘上面会有中国印章，如果是实木托盘到了转口国会产生额外的刮蹭费和重新熏蒸费；涉及商标需要提前把商标提供给我们确认，出货前提供外包装照片、产品照片给我们确认。转口贸易服务为出口企业提供五重安全保障：1.货物安全：转口过程中提供全程拍照监控，保证货物在中转过程中不被沾污、损坏；2.货权保证：签订有法律效率转口合同，保证货权自始至终属于出口商；3.收款安全：客户可通过自己的离岸账户向目的港客人直接收取款项，也可委托给我司代理收款；4.保证客户隐私权：签订正规协议合同，保证不对第三方透露出口商及其买家客户信息，绝不参与任何贸易性质的活动，再此郑重承诺，我们只努力成为全国Z专业的转口贸易，转口物流供应商；5.清关安全：目的港海关无法追溯货物原产地是中国，我司保证清关文件的真实性。
什么是转口贸易，转口一般需要具备的两个条件
双边贸易是指两国之间通过协议在双边结算的基础上进行的贸易。这种贸易，双方各以一方的出口支付从另一方的进口，这种方式多实行于外汇管制国家。另外，双边贸易也泛指两国间的贸易往来。
从国内需求看，疫情对需求影响坏的时间已过去，随着疫情逐渐得到控制、复工率逐渐回升、政策逐步转向促进经济发展，国内生产和消费预计逐步回升，尤其在稳增长政策支持下，未来基建、消费回升力度较大，从而对进口形成支撑。
通俗的说，转口贸易是指B国的商人把从A国购买的商品卖给C国，那么，对于B国而言，这种贸易形式被叫做“转口贸易”。
1、转口贸易又称中转贸易（intermediary trade），是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国易手进行的买卖。这种贸易对中转国来说即是转口贸易。
2、贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选zhidao择、收拾等不作为加工论）再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。