2023意大利ODI境外投资备案办理流程指南（商务部要求）
随着中国经济的高速增长、产业的升级换代以及企业的发展壮大，在2016年，中国的ODI流量首次超过FDI流量，这意味着中国次成为直接投资的净输出国。我国境内企业无论是投资世界任何一个国家都需要进行境外投资备案登记（ODI备案）后资金才能合规出境，下面腾博国际根据实际办理经验为大家详细分析一下境外投资备案办理指南。这是所有中国企业在国外投资时必须要做的一道手续。它不仅是那么中国企业投资境外企业或项目申请对外投资备案时需要准备哪些材料呢？
ODI备案申报所需材料：
(一)、企业开展实行备案管理的境外投资
1、《境外投资备案表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
2、企业营业执照、组织机构代码证复印件;
3、申请并购或收购类境外投资的企业需提交合作协议或相关合同;
4、省属国有企业需提交省国资委同意企业到境外开展投资业务的函件
(二)、企业开展涉及敏感国家和地区、敏感行业的，实行核准管理的境外投资
1、申请书(主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等);
2、《境外投资申请表》(企业应通过“管理系统”按要求填写打印，并加盖印章及企业法人签字);
3、境外投资相关合同或协议;
4、有关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料;
5、并购类境外投资须提交《境外并购事项前期报告表》;
6、企业营业执照复印件。
境外投资备案申报条件：
1、符合“境外投资”定义：境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;
2、主体和成立时间要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案;
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如：自有资金、银行1、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的，很难通过审查;
4、近期被关注的六个境外投资类型：大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，受到主管部门严格审核。
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