1、商务厅/部核准备案
商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准；而对于其他情况，则采取备案管理。
2、发改委核准备案（国家或省级）
发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。
3、银行部门外汇审核
银行部门外汇审核主要是向外汇管理局（外管局隶属中国人民银行）进行申报审批，由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。
本文主要内容：
1.ODI备案的适用主体
2.ODI备案有哪几种？
3.哪些行业不好通过ODI审批？
一、ODI备案的适用主体
中国大陆企业需要在境外（含港澳）设立公司或并购公司股权时
1. 设立公司时，在资金汇出前需要做ODI（境外投资备案），才允许企业进行在海外设立公司并且通过外汇管理局（银行）汇出投资款项；
建议：先核名再做ODI，否则一旦公司名称被占用，会影响整个ODI以及后续对外投资注资的进展
2. 并购公司股权时，在资金汇出前需要做ODI（境外投资备案），而且需要境外公司的审计报告和并购股权协议，完成ODI（境外投资备案）后，才允许企业进行并购海外公司的股权；
二、ODI备案有哪几种？
3. 新设（****设立海外子公司、分公司、办事处）
4. 合资新设（两个股东以上投资设立海外公司）
5. 并购（并购海外公司的股权）
三、哪些行业不好通过ODI审批？
1.房地产业
a.房地产开发经营
2.住宿业
a.酒店业
3.文化、体育和娱乐业
a.体育俱乐部
b.娱乐业
c影城
4.在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
四、提供的服务内容
1. 前期对外投资方案，公司整体架构，资金合规咨询
2. 收集贵司资料信息，撰写可行性报告等所需全部文件
3. 提交资料到商务部、发改委，全程跟进保证下证
4. 境外公司注册，开户等秘书服务
5.协助在投资目的地大使馆报到
以上根据腾博国际谭小姐实际办理经验撰写，详情可点主页添加微信咨询。