企业办理ODI境外投资备案必看的重要事项

企业办理ODI境外投资备案必看的重要事项

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portant;">办理境外投资备案必看的注意事项!

portant;">境外投资备案(ODI)不仅作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一,更可以为企业带来一系列的便利和优势。

portant;">顺利备案后,企业能够以合法合规的方式完成境内资金出境,以及保证后续境外资金顺利返程回国。同时,打通境内外资产流通的合法渠道后,有利于境内外企业优化资源配置,更好地帮助企业成功在境外上市。

portant;">-1-境外投资备案(ODI)申请注意事项

portant;">1、一般情况下,发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行,主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

portant;">2、如果想要提高ODI备案的成功率,则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

portant;">3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准,具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

portant;">4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见,根据修改意见,对递交材料进行修改和完善。

portant;">-2-境外投资备案(ODI)的申请条件及资料

portant;">

portant;">1.申请条件

portant;">根据过往经验,申请主体通常需满足以下条件:

portant;">-境内公司zuihao成立满1年以上

portant;">-净资产回报(收益)率zuihao高于5%,越高越好

portant;">-资产负债率zuihao低于70%,越低越好

portant;">-审计报告(净资产、净利润大于投资额)

portant;">-境内主体行业不涉及敏感行业及国家

portant;">-股东背景、资金来源真实、合法

portant;">2.备案所需资料

portant;">-境外投资备案表

portant;">-企业营业执照复印件

portant;">-对外投资设立企业或并购的相关章程

portant;">-相关的董事会或出资决议

portant;">-Zui新经审计的财务报表

portant;">-前期工作落实情况说明 (包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价)

portant;">-并购类需提交境外并购事项前期报告表及第三方 出具的尽职调查报告

portant;">-境外投资真实性承诺书

portant;">-投资主体自有资金证明

境外投资需要哪些部门审批

发改委、商务部和外管局

境外投资需要发改委、商务部和外管局三个部门审批。

  1. 发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  2. 商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

  3. 外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。不论投资多少都要向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。


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发布时间
2024-05-08 19:59
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41098521
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