对于出口商而言，必须在产品的包装方面着手准备转口货物
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1、跑路引发的信用风险
转口贸易，实务中以先收后支为主。比如买货时，开立90天远期信用证，到期付款。卖货时，即期收款。这笔即期收款沉淀在转口企业手中，可使用期限在70天左右。
2、贸易背景引发的合规风险
如何控制风险
1、 客户准入
首先，要提高转口贸易企业的授信门槛。
其次，警惕异地企业的转口贸易。
2、资金流管控
3、贸易背景把握
首先，对进、出口合同的审查。
其次，货权凭证的识别。
转口贸易发展趋势
1、贸易型企业的原材料转口模式
2、走出去企业的产成品转口模式
3、装配制造业的转口模式
4、自贸区内的油品转口贸易
采取转口贸易，需要告知国外客户？
第三国转口
转口贸易是否需要告知国外客户？
当然了，品牌和仿牌的更加不行了。
第三国转口方式必须是在出口商与进口商充分沟通达成一致意见才可适用，**不可能存在其中一方隐瞒另一方而独自使用第三国转口方式的情况。
对于出口商而言，必须在产品的包装方面着手准备转口货物，因此，产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地绝不可有中国字眼或者标签。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。他必须明知申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区，但实际货品出产地是中国，如果以信用证方式结算，在信用证须注明第三方文件可接受的文字表述。
因此，在实际操作中，既有进口商主动要求出口商提供第三国原产地证供其清关的情况，也有进口商向出口商推荐利用第三国文件清关的情况，或进、出口双方均被配额或反倾销税两大拦路虎阻碍了贸易进程，而不得不求助于第三国原产地的情况。
当然，这种转口物流方式并不是一种主流的物流方式，只有出口受限产品中的一部分选择这种出口方式，在如何应对国外的反规避调查方面，出口商或进口商选择一个合适的中转国或中转地区，选择第三国生产商申报的出口文件，同时，考核第三国出口文件的真实性和完备性，都是有效规避风险的必要做法。
转口贸易又称中转贸易（intermediary trade），是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说即
是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选择、整理等不作为加工论）再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费
国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。
转口贸易具备条件
转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具备两个条件：
①自然条件，即中转国的港口必须是深水港、吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上；
②人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使中转费用不致过高。同时，要求该地的基础设施、交通、金融和信息等服务系统发